Thứ Hai, 2 Tháng Mười 2023

Doanh nhân nổi tiếng bị buộc tội lừa đảo 290 triệu USD trong bốn dự án Altcoin

- Advertisement -

Theo báo cáo của Bloomberg, cảnh sát Israel đã cáo buộc doanh nhân Moshe Hogeg và các đối tác lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua tiền điện tử.

Các cáo buộc chống lại Moshe Hogeg bao gồm trộm cắp, rửa tiền, giả mạo và tội phạm về thuế, cộng thêm tội gian lận.

- Advertisement -

Cảnh sát Israel hôm nay thông báo rằng cựu chủ sở hữu của đội bóng đá Ngoại hạng Israel Moshe Hogeg đã bị buộc tội gian lận tiền điện tử, trộm cắp, rửa tiền, gian lận và tội phạm thuế sau cuộc điều tra kéo dài hai năm.

Trong tuyên bố, Hogeg và một số đối tác giấu tên đã sử dụng hàng triệu đô la huy động được cho bốn liên doanh altcoin từ các nhà đầu tư Israel và nước ngoài trong năm 2017 và 2018 để tiêu xài cá nhân.

Cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn khoảng 180 người liên quan, tiến hành hàng chục cuộc khám xét và tịch thu 900 tang vật, tiền bạc và tài sản ở một số quốc gia kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021.

Cảnh sát nói thêm rằng các cáo buộc chống lại Hogeg và cộng sự của anh ta đã được gửi đến văn phòng công tố để xem xét.

Hogeg bị bắt cùng với bảy người khác vào năm 2021 nhưng sau đó được thả dưới hình thức quản thúc tại gia.

Sàn giao dịch Bitstamp thông báo đã ngừng dịch vụ staking Ethereum

3.5/5 - (2 bình chọn)
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

3 BÌNH LUẬN

  1. Nếu ở VN mà có luật như người ta thì ông Bình cũng sẽ bị tóm với dự án ANTEX có thuê nhóm của Lê Duy Hidden-Gem lùa gà cộng đồng.

  2. Kênh youtu Hidden-Gem Lê Duy đã làm 3 video và 1 buổi live với dự án ANTEX…PR quá đà và chốt lại “Rất tiềm năng và sẽ là dự án kỳ lân của VN”… Làm rất nhiều anh em gà mờ dính bẫy. Nếu PL rõ ràng mong sẽ lôi anh Shark Hòa Bình và Lê Duy ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Paradigm cáo buộc SEC “lách luật” trong trường hợp Binance

Công ty liên doanh tiền điện tử nổi tiếng Paradigm đã cáo buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vi phạm quy...

BRICS: Nga kêu gọi phát triển tiền tệ thương mại kỹ thuật số

Khi liên minh kinh tế BRICS tiếp tục thảo luận về các lựa chọn thay thế cho đồng đô la Mỹ, Nga đã kêu...

Giám đốc điều hành Coinbase cho biết ông rất ngạc nhiên trước giá Bitcoin

Tham gia chương trình Squawk Box của CNBC, CEO Coinbase đã nói về các vấn đề như Bitcoin và việc thiếu quy định ở...

Bài viết liên quan

- Advertisement -