Theo báo cáo của Bloomberg, cảnh sát Israel đã cáo buộc doanh nhân Moshe Hogeg và các đối tác lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua tiền điện tử.
Các cáo buộc chống lại Moshe Hogeg bao gồm trộm cắp, rửa tiền, giả mạo và tội phạm về thuế, cộng thêm tội gian lận.
Cảnh sát Israel hôm nay thông báo rằng cựu chủ sở hữu của đội bóng đá Ngoại hạng Israel Moshe Hogeg đã bị buộc tội gian lận tiền điện tử, trộm cắp, rửa tiền, gian lận và tội phạm thuế sau cuộc điều tra kéo dài hai năm.
Israeli police accuses businessman Moshe Hogeg and his partners of defrauding investors of $290 million in a cryptocurrency scam https://t.co/c8EFfulvmH
— Bloomberg Crypto (@crypto) August 23, 2023
Trong tuyên bố, Hogeg và một số đối tác giấu tên đã sử dụng hàng triệu đô la huy động được cho bốn liên doanh altcoin từ các nhà đầu tư Israel và nước ngoài trong năm 2017 và 2018 để tiêu xài cá nhân.
Cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn khoảng 180 người liên quan, tiến hành hàng chục cuộc khám xét và tịch thu 900 tang vật, tiền bạc và tài sản ở một số quốc gia kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021.
Cảnh sát nói thêm rằng các cáo buộc chống lại Hogeg và cộng sự của anh ta đã được gửi đến văn phòng công tố để xem xét.
Hogeg bị bắt cùng với bảy người khác vào năm 2021 nhưng sau đó được thả dưới hình thức quản thúc tại gia.
Sàn giao dịch Bitstamp thông báo đã ngừng dịch vụ staking Ethereum
Nếu ở VN mà có luật như người ta thì ông Bình cũng sẽ bị tóm với dự án ANTEX có thuê nhóm của Lê Duy Hidden-Gem lùa gà cộng đồng.
Kênh youtu Hidden-Gem Lê Duy đã làm 3 video và 1 buổi live với dự án ANTEX…PR quá đà và chốt lại “Rất tiềm năng và sẽ là dự án kỳ lân của VN”… Làm rất nhiều anh em gà mờ dính bẫy. Nếu PL rõ ràng mong sẽ lôi anh Shark Hòa Bình và Lê Duy ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Cảnh báo lừa đảo ! Đây là trang web lừa đảo bán hàng qua mạng, mọi người chú ý !
http://www.m.globalpms-us.com
oh vậy hả bạn, mấy hôm nay tôi thấy một kết bạn fb của một bạn bên hàn quốc. Tôi có tương tác nói chuyện được một tuần thì bạn này nói đang kinh doanh tại thái lan và có một shop online trên trang web m.globalpms-us.com này. và hd tôi tạo một tài khoản đăng ký shop online. lấy sản phẩm từ nhà nhà sản xuất rồi add vào shop của mình. nếu có người mua sẽ thanh toán tiền cho nhà máy sản xuất rồi sau đó, bên sàn thương mại này sẽ tiến hành giao hàng. tầm 7-10 ngày thì sẽ được thanh toán lại và ck thêm 20%. Tôi hôm nay thấy shop có đơn hàng định chuyển khoản thanh toán 275 usd thì lên mạng xem thấy bạn nói trang này lừa đảo. tôi sợ quá k chuyển nữa. vậy trang này lừa đảo ntn vậy bạn? bạn nói rõ cho tôi hiểu với. cảm ơn bạn!
Trang web này sao vậy bạn? Mình có bạn đang mở cửa hàng trên web này
sẽ không bao giờ lấy lại được tiền, tốt nhất là báo cơ quan công an để cảnh báo cho mọi người, tôi cũng bị, bọn nay rất tinh vi và thay đổi tên miền thường xuyên, con bé hàn quốc là con lừa đảo quốc tế đó