Dưới đây là danh sách những tổ chức nắm giữ Bitcoin nhiều nhất trên thế giới.
Nguồn số liệu được lấy từ nhà phân tích Eric Balchunas, do đó số liệu có thể sẽ không chính xác, do đó chỉ nên tham khảo.
Satoshi Nakamoto, cá nhân duy nhất trong danh sách, ông là “cha đẻ” ẩn danh của Bitcoin được cho là người nắm giữ nhiều Bitcoin nhất trên thế giới.
Nakamoto đã khai thác khối Bitcoin đầu tiên, “khối BTC gốc” vào năm 2009. Theo một số báo cáo cho biết Nakamoto nắm giữ tới 1.1 triệu BTC bằng cách khai thác gần 22.000 khối trong giai đoạn đầu của mạng lưới.
Chưa hết, trong một báo cáo vào năm 2023, nói rằng một ví được cho là liên quan đến Satoshi được liên kết với sàn giao dịch Binance, có số lượng ấn tượng gần 250.000 BTC.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay, chiếm phần lớn thị phần toàn cầu. Binance được cho là đang nắm giữ 550.133 BTC, khoản nắm giữ BTC lớn như vậy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tính bảo mật và tính thanh khoản đối với sàn giao dịch tiền điện tử.
Blackrock, tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ, với tổng tài sản được quản lý (AUM) vượt quá 10 nghìn tỷ đô la trong quý 2/2024. Với tiềm lực kinh tế lớn Blackrock đứng thứ ba trong danh sách các tổ chức nắm giữ BTC nhiều nhất trên thế giới.
Báo cáo cho biết tập đoàn này nắm giữ 347.767 BTC, thông qua quỹ ETF Bitcoin iShares Bitcoin Trust (IBIT) của mình.
Grayscale, công ty quản lý tài sản tiền kỹ thuật số của Mỹ và là chi nhánh con của Digital Currency Group (DCG) được thành lập vào năm 2013, công ty này có vai trò quan trọng trong lĩnh vực tiền số vì đang sở hữu nhiều quỹ đầu tư tiền điện tử.
Theo báo cáo, Grayscale được cho là đang sở hữu 263.801 BTC.
Gần đây, Grayscale đã cho ra mắt ba quỹ đầu tư mới, bao gồm “Grayscale Sui Trust, Grayscale Bittensor Trust và Grayscale MakerDAO Trust”.
MicroStrategy, một cái tên không thể không nhắc tới, đây là công ty phần mềm của Mỹ có số lượng nắm giữ BTC nhiều nhất. Công ty cho biết họ đang nắm giữ tới 226.500 BTC.
MicroStrategy bắt đầu mua Bitcoin từ tháng 8 năm 2020 và kể từ đó công ty liên tục tích luỹ thêm BTC dù nhiều lần chịu lỗ. Vào tháng 6 gần đây, MicroStrategy cho biết họ đã chào bán 800 triệu USD trái phiếu thành công để trích 786 triệu USD ra mua thêm BTC.
CEO MicroStrategy, Michael Saylor, cũng là một “tay to” Bitcoin có tiếng trong ngành. Mới đây khi trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Saylor tiết lộ rằng cá nhân ông sở hữu hơn 1 tỷ USD Bitcoin.
6 cái tên còn lại trong danh sách bao gồm:
- Sàn giao dịch Bitfinex: 221.315 BTC
- Chính phủ Mỹ: 213.246 BTC
- Chính phủ Trung Quốc: 190.000 BTC
- Fidelity, tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia của Mỹ: 176.626 BTC
- Block One, công ty phần mềm blockchain: 164.000 BTC
- Robinhood, công ty dịch vụ tài chính của Mỹ: 139.144 BTC
Trong danh sách trên gây lo ngại nhất là Chính phủ Mỹ. Vì gần đây quốc gia này đã có nhiều động thái di chuyển BTC với số lượng lớn gây hoang mang cho cộng đồng.
Các đợt di chuyển BTC số lượng lớn của Chính phủ Mỹ:
- Ngày 14 tháng 8: di chuyển 10.000 BTC sang một địa chỉ không xác định.
- Ngày 30 tháng 7: di chuyển 29.800 BTC BTC sang một địa chỉ không xác định.
- Ngày 27 tháng 6: di chuyển 3.940 BTC lên sàn giao dịch Coinbase
- Ngày 4 tháng 4: di chuyển 30.174 BTC sang ví của Coinbase
Sở dĩ nhiều người lo ngại là vì sợ Chính phủ Mỹ cũng sẽ thanh lý hết BTC giống như Chính phủ Đức đã từng làm.
Chính phủ Đức đã bán hết số Bitcoin tịch thu được từ các vụ án. Theo báo cáo hồi tháng 7 của công ty phân tích dữ liệu Arkham Intelligence cho biết Chính phủ Đức đã hoàn tất quá trình thanh lý BTC của mình với số lượng gần 50.000 BTC.
Coinbase, Kraken và Bitstamp là những sàn giao dịch mà Chính phủ Đức đã gửi BTC lên để thanh lý. Việc bán BTC của Chính phủ Đức không gây ra nhiều tác động đến thị trường, gần 50.000 BTC chỉ chiếm 0,25% trong tổng nguồn cung trong số khoảng hơn 19 triệu BTC đã được khai thác, những đợt bán BTC của Chính phủ Đức chỉ dẫn đến biến động ngắn hạn vì thị trường có đủ thanh khoản để hấp thụ và thường phục hồi nhanh.
Khác với Mỹ hay Đức, Chính phủ Trung Quốc tỏ ra rất kín tiếng về số lượng BTC khổng lồ mà họ đang nắm giữ. Mặc dù sở hữu 190.000 BTC nhưng gần như không có bất kì động thái di chuyển BTC nào từ Chính phủ Trung Quốc được công bố.
Số BTC của Chính phủ Trung Quốc được thu giữ từ tội phạm và các hoạt động bất hợp pháp trong nước. Tháng 11 năm 2020, các nhà chức trách Trung Quốc đã thu giữ khoảng 4.2 tỷ USD tiền điện tử từ cuộc đàn áp dự án đa cấp PlusToken. Có khoảng hơn 800.000 ETH cùng nhiều loại token khác đã bị tịch thu.
Xem thêm: Bitcoin vẫn có nguy cơ điều chỉnh thêm
