Hội đồng Thuế trực tiếp Trung ương Ấn Độ (CBDT) đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cá nhân và tổ chức không khai báo thu nhập từ Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA), bao gồm cả tiền điện tử .
Chuyện gì đã xảy ra thế?
CBDT đã xác định tình trạng không tuân thủ rộng rãi liên quan đến thu nhập từ tiền điện tử và đã gửi thông báo qua email, yêu cầu người nhận cập nhật Tờ khai thuế thu nhập (ITR) của họ.
Một viên chức cấp cao của CBDT xác nhận: “Gần đây, bộ phận này đã gửi email cho hàng nghìn người vỡ nợ để xem xét ITR của họ và cập nhật nếu bất kỳ khoản thu nhập nào từ các giao dịch VDA (Tài sản kỹ thuật số ảo) chưa được khai báo đúng cách” .
Thu nhập không khai báo vi phạm các điều khoản của Đạo luật Thuế thu nhập năm 1961 và hiện đang được giám sát chặt chẽ.
Tại sao CBDT lại ra mắt cuộc thăm dò này
Hành động thực thi này là một phần của sáng kiến NUDGE (Sử dụng dữ liệu không xâm phạm để hướng dẫn và cho phép) của CBDT theo Mục 80GGC. Trọng tâm là phát hiện trốn thuế và rửa tiền trong các hoạt động tiền điện tử.
Những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đàn áp bao gồm:
- Các giao dịch tiền điện tử lớn không khớp với việc công bố thu nhập
- Sử dụng ví nước ngoài không được tiết lộ
- Lợi nhuận tiền điện tử được chuyển đổi thành tiền mặt mà không cần báo cáo thuế
- Thiếu sự khai báo tài sản nước ngoài của các nhà giao dịch
Hành động này phù hợp với nỗ lực của chính phủ Ấn Độ nhằm mang lại sự minh bạch cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Những gì nhà đầu tư tiền điện tử cần làm
Nếu bạn nhận được thông báo hoặc tin rằng thu nhập tiền điện tử của mình không được khai báo đúng cách, hãy thực hiện các bước sau:
- Xem lại các ITR trước đây của bạn để biết bất kỳ khoản lợi nhuận tiền điện tử nào chưa được khai báo
- Thu thập hồ sơ của tất cả các giao dịch VDA
- Nộp tờ khai cập nhật bằng ITR-U theo Mục 139(8A)
- Khai báo thu nhập tiền điện tử riêng biệt với các khoản thu nhập vốn khác để rõ ràng hơn
Việc tuân thủ kịp thời có thể giúp tránh bị phạt và điều tra chính thức.
Tiếp theo là gì?
CBDT đã nêu rõ rằng đây là lời nhắc nhở cuối cùng. Những người không phản hồi thông báo có thể bị xác minh hoặc kiểm tra kỹ lưỡng .
CBDT cảnh báo: “Những người không phản hồi lời nhắc nhở có thể bị chọn để xác minh hoặc giám sát”.
Hành động này báo hiệu một môi trường thực thi nghiêm ngặt hơn đối với người dùng tiền điện tử ở Ấn Độ. Khi tài sản ảo ngày càng phổ biến, cơ quan thuế đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.
