Vụ Qian Zhimin: Hơn 120.000 Bitcoin biến mất bí ẩn
Khoảng trống lớn giữa số BTC mua được và số BTC bị thu giữ
Cuộc điều tra xuyên biên giới về nghi phạm người Trung Quốc Qian Zhimin đang làm dấy lên nhiều nghi vấn mới.
Trong khi hồ sơ tại Trung Quốc cho thấy Qian từng sở hữu 194.951 BTC, nhà chức trách Anh chỉ thu giữ được 61.000 BTC, khiến hơn 120.000 BTC – tương đương hàng tỷ USD – chưa rõ tung tích.
Thám tử Joe Lane cho biết Qian khai rằng anh ta đã “làm mất mật khẩu” của ví chứa 20.000 BTC, hiện trị giá khoảng 1,75 tỷ USD.
Qian bị cáo buộc dùng tiền từ chương trình huy động vốn trái phép Lantian Gree để mua Bitcoin trong nhiều năm.
New Twist in the Qian Zhimin Case: 120,000 BTC Unaccounted For, Claims Password Lost for a 20,000 BTC Wallet
China News Weekly reports that Qian Zhimin purchased a total of 195,000 BTC, far exceeding the 61,000 BTC identified by police. This leaves over 120,000 BTC unaccounted… pic.twitter.com/QjlHP7TYjx
— CoinRank (@CoinRank_io) November 28, 2025
Phiên tòa tại Anh và những tranh chấp pháp lý chưa có hồi kết
Qian bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù trong phiên tòa tháng 11 tại Anh, đánh dấu kết thúc giai đoạn xét xử. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất – trả lại 61.000 BTC cho Trung Quốc – đã bị hoãn đến tháng 1/2026.
Do giá Bitcoin tăng mạnh trong thời gian qua, lượng BTC tịch thu có lúc đạt gần 7 tỷ USD, khiến vụ án vượt khỏi phạm vi rửa tiền thông thường và trở thành bài kiểm tra pháp lý quốc tế về quyền sở hữu tài sản số và thẩm quyền xét xử xuyên biên giới.
Thiệt hại nghiêm trọng cho nạn nhân và hợp tác điều tra Trung – Anh
Theo lời khai của các nạn nhân, chương trình Lantian Gree đã khiến hàng nghìn người lâm vào cảnh nợ nần, mất thu nhập nhiều năm và chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.
Thẩm phán Sally-Ann Hales nhấn mạnh họ đã phải chịu “tổn hại nghiêm trọng cả về tài chính lẫn đời sống xã hội và tinh thần”.
Dữ liệu tòa án Anh cho thấy Qian từng mang 70.000 BTC sang Anh năm 2017 và bị phát hiện thêm dấu vết chuyển 18.800 BTC trong cuộc truy quét năm 2018.
Dù vậy, kiểm toán Trung Quốc xác nhận tổng số BTC Qian mua vào là 194.951 BTC, làm nổi bật bí ẩn lớn nhất của vụ án: hơn 120.000 BTC hiện đang ở đâu?
Giới chuyên gia cho rằng việc Qian nhận tội tại Anh cho thấy bằng chứng từ Trung Quốc có sức nặng, giúp hai nước phối hợp truy tìm tài sản và bồi thường cho nạn nhân.
Tuy nhiên, các khoản chi trả trước đây – chỉ 5% và 8% – đều quá thấp so với thiệt hại thực tế.
