Một cơn bão chính trị và quy định mới đang hình thành xung quanh World Liberty Financial (WLFI), một công ty tiền điện tử có mối liên hệ mật thiết với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gia đình ông.
Tuần này, các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Jack Reed đã thúc giục Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính mở một cuộc điều tra về công ty này do lo ngại rằng các giao dịch bán token của công ty có thể đã đến tay các ví điện tử liên quan đến các thực thể bị trừng phạt ở Triều Tiên, Nga và Iran.
Lá thư của họ được đưa ra sau báo cáo hồi tháng 9 của tổ chức giám sát Accountable.US, trong đó tuyên bố rằng các token quản trị WLFI đã được mua bởi các địa chỉ blockchain có liên kết với Lazarus Group, một nền tảng trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, một sàn giao dịch của Iran, và thậm chí cả Tornado Cash. Các thượng nghị sĩ cảnh báo rằng việc bán token quản trị cho các bên này thực chất “đã tạo cơ hội cho kẻ thù ngồi vào bàn đàm phán”, có khả năng gây rủi ro cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
WLFI phủ nhận cáo buộc, khẳng định họ đã thực hiện kiểm tra AML và KYC nghiêm ngặt và từ chối hàng triệu đô la trong quá trình sàng lọc trước khi bán.
Sức nặng chính trị: Gia đình Trump kiểm soát phần lớn doanh thu của WLFI
Tranh cãi ngày càng gay gắt hơn vì WLFI có mối liên hệ mật thiết với gia đình Trump. Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump được liệt kê là đồng sáng lập, trong khi Donald Trump giữ chức vụ “Đồng sáng lập danh dự”. Một thực thể có liên hệ với Trump, DT Marks DEFI LLC, được cho là nắm giữ 22,5 tỷ token WLFI, trị giá khoảng 3 tỷ đô la và nhận 75% tổng doanh thu từ việc bán token.
Thượng nghị sĩ Warren và Reed cho rằng điều này tạo ra xung đột lợi ích rõ ràng cho chính quyền, đặc biệt là khi WLFI đang đẩy mạnh các sản phẩm như thẻ ghi nợ và hàng hóa token hóa, những lĩnh vực mà sự giám sát yếu kém có thể làm gia tăng rủi ro tài chính bất hợp pháp. Dự án đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý khi đồng stablecoin trị giá 1 USD của nó xuất hiện trong khoản đầu tư 2 tỷ USD liên quan đến Binance của một quỹ do UAE hậu thuẫn, một động thái trùng khớp với một thỏa thuận chip lớn giữa Mỹ và UAE.
Các nhà nghiên cứu tranh luận một số tuyên bố
Tuy nhiên, phân tích blockchain mới cho thấy một số phần trong báo cáo của cơ quan giám sát có thể dựa trên kết quả dương tính giả. Nhà nghiên cứu Nick Bax đã xem xét các giao dịch bị gắn cờ và phát hiện ra rằng hoạt động được cho là “liên quan đến Lazarus” này đến từ một hợp đồng memecoin đùa có tên Dream Cash, tự động định tuyến token từ một ví được gắn nhãn Lazarus Group đến bất kỳ ai sở hữu chúng.
Bax cho biết một người dùng X độc lập đã tuyên bố các mã thông báo này là trò đùa, nhưng cuối cùng lại liên kết sai với Triều Tiên và được cho là đã đóng băng số mã thông báo WLFI trị giá khoảng 95.000 đô la.
Một cuộc chiến chính trị rộng lớn hơn về giám sát tiền điện tử
Điều thú vị là, câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu các quan chức có liên quan đến Trump có thể hưởng lợi từ WLFI trong khi tác động đến chính sách tiền điện tử hay không. WLFI khẳng định việc tuân thủ của họ là chắc chắn, nhưng đảng Dân chủ vẫn tiếp tục liên hệ vấn đề này với những lo ngại về các mối liên hệ rộng hơn của Trump với tiền điện tử, bao gồm cả việc ông gần đây ân xá cho cựu CEO của Binance.
Với việc Quốc hội đang soạn thảo các quy định mới về tài sản kỹ thuật số và hạn chót ngày 1 tháng 12 để các cơ quan liên bang phản hồi đang đến gần, cuộc điều tra này có thể tạo tiền lệ về mức độ giám sát hoạt động blockchain của các cơ quan quản lý và cách thức quản lý các đợt bán token trong tương lai.
