Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền Xuyên Quốc Gia Qua Telegram Và USDT: Bóc Trần Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi.
Cuối tháng 8/2024, lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn.
21 đối tượng bị bắt giữ, hé lộ hoạt động tinh vi của một tổ chức tội phạm công nghệ cao có trụ sở tại Campuchia.
“Việc Nhẹ, Lương Cao” – Cạm Bẫy Khó Lường
Nhiều nạn nhân, trong đó có chị L tại Hà Nội, đã bị lừa hàng tỷ đồng qua các trang tuyển dụng trực tuyến.
Tin tưởng vào lời hứa hoa hồng hấp dẫn từ “nhiệm vụ nhập dữ liệu,” chị L đã chuyển gần 20 tỷ đồng qua 24 giao dịch vào 15 tài khoản khác nhau.
Không chỉ chị L, nhiều người cũng sập bẫy qua các chiêu trò như làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, xác minh danh tính hay cập nhật thông tin cá nhân. Hậu quả, họ không chỉ mất tiền mà còn rơi vào tình cảnh khó khăn, bị đe dọa về tinh thần.
Hành Trình Rửa Tiền Qua Nhiều Cấp Độ
Theo điều tra, tiền từ nạn nhân được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó quy đổi thành USDT (một loại tiền mã hóa phổ biến) và chuyển ra nước ngoài.
Nhóm tội phạm sử dụng Telegram để liên lạc và điều hành từ xa, với địa chỉ IP đặt tại Campuchia. Đây là một tổ chức có mạng lưới đa cấp, được thiết kế để che giấu các hoạt động bất hợp pháp.
Tổ chức Jinbian, dưới danh nghĩa công ty tại Phnom Penh, đã lừa đảo hàng loạt người bằng một hệ thống tinh vi. Với 8 bộ phận chuyên trách, chúng đảm nhiệm từ dụ dỗ nạn nhân, quản lý tài chính đến hợp thức hóa tiền bất hợp pháp.
Một mắt xích quan trọng, Đinh Văn Hùng, từng làm việc tại bộ phận 777pay, thừa nhận phối hợp với các đồng phạm để rửa tiền, biến hàng trăm tỷ đồng thành tiền hợp pháp.
Đinh Văn Hùng khai thường xuyên liên lạc với một đối tượng có biệt danh A Xing. Hùng nhận tiền từ các tài khoản ngân hàng do A Xing kiểm soát, sau đó thuê người mua USDT nhằm che giấu nguồn gốc tiền, đồng thời hưởng lợi từ chênh lệch.
Dù nghỉ việc tại công ty Jinbian từ tháng 7-2022, Hùng vẫn giữ liên hệ với A Xing và tiếp tục tham gia hoạt động rửa tiền.
Ban chuyên án đã lần theo dấu vết các giao dịch tài chính của Hùng và phát hiện một tài khoản tại MB Bank do Mặc Bình Hưng (sinh năm 1991, quê Bình Thuận) đứng tên.
Dữ liệu cho thấy Hưng đã xuất cảnh sang Campuchia. Qua hợp tác quốc tế, các điều tra viên xác định Hưng chính là A Xing, giữ vai trò Tổ trưởng Tài vụ tại bộ phận 777pay, được ví như “cỗ máy rửa tiền” của tổ chức Jinbian.
Đến tháng 9-2022, nguồn tin cho biết Hưng đã trở lại Việt Nam. Để tránh bị phát hiện, Hưng liên tục thay đổi nơi ở và nhân dạng.
Tuy nhiên, với sự nỗ lực truy lùng, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng này, góp phần bóc trần đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Tóm Gọn Chuỗi Tội Phạm Quốc Tế
Với sự phối hợp quốc tế, lệnh truy nã đã được phát cho 3 đối tượng cầm đầu:
- Wu Wei Bin (Mr. Seven), điều hành toàn bộ hệ thống.
- Tan Zhi Bao (Gulang), quản lý tài chính.
- Wu Hai Ning (Laowu), phụ trách nhập khoản.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1,1 triệu USD, gần 5,2 tỷ đồng, và nhiều tang vật khác.
Lời Cảnh Báo Cho Cộng Đồng
Thành công của chuyên án là lời khẳng định mạnh mẽ: Không gian mạng không phải là nơi an toàn cho tội phạm công nghệ cao.
Người dân cần tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những lời mời hấp dẫn về việc làm và giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.
Công an quận Hà Đông triệt phá đường dây rửa tiền ngàn tỷ qua giao dịch USDT
