Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền bằng USDT
Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên và Bàn Thị Lứu để điều tra về tội “Rửa tiền”.
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 4/2026, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “7 ngón”.
Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ các đường dây lừa đảo trên không gian mạng.
Người cho thuê tài khoản được hứa trả 120 USD mỗi ngày, còn người môi giới nhận thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Tiền lừa đảo được chuyển sang USDT
Các đối tượng lừa đảo thường livestream trên Facebook để quảng bá trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lớn nhằm dụ dỗ nạn nhân.
Sau khi thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu người tham gia chuyển tiền đặt cọc hoặc các loại phí để nhận thưởng.
Khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền, nhóm lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt liên lạc.
Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, rồi dùng để mua USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng
Giữa tháng 4, Bàn Thị Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý vì mục đích vụ lợi.
Ngày 21/4, Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh tham gia với tiền công khoảng 2 triệu đồng/ngày. Minh sau đó sang Trung Quốc để thực hiện hành vi theo chỉ đạo.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 28/4 đến 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền sau đó được dùng để mua USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu.
Qua hoạt động phạm tội, 3 bị can đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng. Vụ án cho thấy tiền mã hóa đang bị một số đường dây lợi dụng để che giấu dòng tiền phạm pháp, đặc biệt trong các vụ lừa đảo trực tuyến.
