Trong một bản tin trên 8BTC hôm thứ hai cho biết, khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng từ hôm 4/6 vì bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền.
Những tài khoản này hầu hết đều có diễn ra các giao dịch mua-bán tiền điện tử trên OTC. Một số tài khoản đã bị đóng băng trong khi không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào trong vài tháng qua.
Theo bản tin, cơ quan chức năng tuyên bố rằng Tether (USDT) thường được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát thậm chí đang tìm hiểu về blockchain và phân tích chuỗi để hiểu cách theo dõi tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, có một số tài khoản bị đóng băng trong thời gian qua lại không liên quan đến những sai phạm bị cáo buộc trên. Ví dụ như một nhà đầu tư (giấu danh tính) nói với 8BTC rằng họ bất ngờ phát hiện ra tài khoản ngân hàng của mình đã bị đóng băng sau khi sử dụng đồng nhân dân tệ để mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch lớn vào tuần trước.
Có vẻ như chính quyền thà “giết lầm còn hơn bỏ sót” trong chiến dịch càn quét các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Theo cảnh sát địa phương tại Quảng Châu, những kẻ lừa đảo tại một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông đã tạo ra trang web Huobi giả để lừa các nhà đầu tư, và chuyển tiền thu được bất hợp pháp vào một tài khoản ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cũng đã gia tăng các nỗ lực để trấn áp hoạt động rửa tiền. Các thông báo từ ngân hàng này, nhiều startup tiền điện tử đã bị điều tra bởi văn phòng tài chính và cảnh sát địa phương.
Kể từ khi PBOC đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9/2017, người dân ở Trung Quốc đã sử dụng OTC để giao dịch giữa tiền điện tử và đồng nhân dân tệ.
Có một nghịch lý là điều này diễn ra sau khi tiền điện tử được cho là hợp pháp tại Trung Quốc với phán quyết từ một số tòa án Trung Quốc. Ví dụ, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải phán quyết rằng Bitcoin là tài sản được pháp luật bảo vệ.
Tòa án Nhân dân quận Thâm Quyến cũng tuyên bố Ethereum là tài sản hợp pháp có giá trị kinh tế. Ngoài ra, Trung Quốc đã thông qua Bộ luật Dân sự vào tháng 5 để bảo vệ sựquyền kế thừa tiền điện tử .
Có thể bạn quan tâm:
- Sở giao dịch chứng khoán Đức sẽ niêm yết Bitcoin ETP
- Các máy bán hàng tự động của Coca-Cola ở Úc và New Zealand hiện chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin
- Dính nghi vấn bán dữ liệu cá nhân người dùng, Coinbase bị nhà đầu tư ‘dọa’ sẽ rời bỏ sàn