Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ số bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016, theo TheBlock.
Hai cá nhân, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, đã bị bắt tại New York và dự kiến ra hầu tòa vào chiều thứ Ba. Cả hai bị buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo, họ phải đối mặt với 25 năm tù nếu bị kết án.
Tóm tắt nhanh quá trình thu giữ số bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD như sau:
“Theo tài liệu của tòa án, Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc âm mưu rửa số tiền 119.754 bitcoin đã bị đánh cắp khỏi sàn Bitfinex sau khi một hacker xâm nhập hệ thống của Bitfinex và thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép. Những giao dịch trái phép đó đã gửi bitcoin bị đánh cắp đến một ví tiền điện tử thuộc sở hữu của Lichtenstein. Trong 5 năm qua, khoảng 25.000 bitcoin bị đánh cắp đó đã được chuyển ra khỏi ví của Lichtenstein thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp, kết thúc bằng việc một số tiền bị đánh cắp được gửi vào các tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Phần còn lại của số tiền bị đánh cắp, bao gồm hơn 94.000 bitcoin, vẫn còn trong ví được sử dụng để nhận và lưu trữ số tiền thu được bất hợp pháp từ vụ hack”
“Sau khi thực hiện lệnh khám xét do tòa án cho phép đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến do Lichtenstein kiểm soát. Các tệp đó chứa private key để truy cập vào ví kỹ thuật số trực tiếp nhận tiền bị đánh cắp từ Bitfinex, đồng thời cho phép các đặc vụ thu giữ và thu hồi hợp pháp hơn 94.000 bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex. Số bitcoin thu hồi được trị giá hơn 3,6 tỷ USD tại thời điểm thu giữ”
Trong một tuyên bố, Bitfinex nói rằng “Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ tư pháp Mỹ và tuân theo các quy trình pháp lý thích hợp để thiết lập quyền của chúng tôi đối với việc trả lại số bitcoin bị đánh cắp”.
Cập nhật: ichtenstein và Morgan đã được tại ngoại vào thứ Ba sau khi hầu tòa ở Manhattan. Theo Inner City Press, Lichtenstein được cấp một trái phiếu trị giá 5 triệu USD và Morgan được cấp một trái phiếu 3 triệu USD.
Cả Lichtenstein và Morgan vẫn bị giam giữ cho đến khi các thỏa thuận trái phiếu được hoàn tất và ký kết.
