Chiêu lừa “siêu lợi nhuận”: Gần 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua sàn tiền ảo giả
Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm nghi phạm đã tạo ra một sàn giao dịch tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC), qua đó kêu gọi đầu tư bằng chiêu bài “siêu lợi nhuận, hoa hồng khủng”.
Họ tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá, chia hệ thống theo mô hình đa cấp ba miền Bắc – Trung – Nam, lôi kéo người chơi tham gia với vai trò “nhà đầu tư”.
Thực chất, đồng MTC không có giá trị thực, nhưng nhóm đối tượng đã dụ dỗ được hàng chục nghìn người, thu hút hơn 138.000 tài khoản, nạp tổng cộng gần 10.000 tỷ đồng (394 triệu USDT).
Họ dùng mạng xã hội như Telegram và Facebook để xây dựng cộng đồng, tổ chức các khóa huấn luyện quản lý, tạo niềm tin về một hệ sinh thái tài chính ảo đầy hứa hẹn.
Hành trình tạo dựng sàn lừa đảo chuyên nghiệp
Theo lời khai ban đầu, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết phần mềm Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống giao dịch B2B Smart trade với giá 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).
Hùng sau đó hợp tác với Bùi Thị Thanh Nga, góp vốn 400 triệu đồng để cùng triển khai mô hình lừa đảo.
Cặp đôi này còn lập nhiều ví phi tập trung (ví lạnh) đứng tên Hùng, Nga và em gái Nga là Bùi Thị Thanh Hoa nhằm nhận tiền từ người chơi qua các “ví thu phí nền tảng”.
Số tiền chiếm đoạt được, họ chuyển sang mua nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên và Thái Nguyên, che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Hơn 200 ngày điều tra, bóc gỡ đường dây xuyên tỉnh
Sau quá trình gần 200 ngày truy xét, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đã đồng loạt ra quân triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn này.
Đến ngày 7/6, 5 bị can chính bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), Hồ Long Trí (45 tuổi), Đinh Hữu Hay (34 tuổi) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi).
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.
Công an cảnh báo người dân không nên tin vào các mô hình đầu tư tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao, tránh bị lừa mất tiền, và đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây này sớm trình báo để phục vụ điều tra.
Công an bắt đường dây lừa đảo 10.000 tỉ đồng núp bóng đầu tư tiền ảo siêu lợi nhuận!
