Hé lộ khối tài sản “khủng” trong vụ Mr Pips
Cơ quan Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 73 bị can trong vụ án lừa đảo và rửa tiền gây chấn động.
Đáng chú ý, quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái đồng thời là người quản lý của Nam – đã phát hiện lượng tài sản cực lớn.
Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, 1,7 triệu USD, 67.000 SGD cùng nhiều loại ngoại tệ khác, cho thấy quy mô dòng tiền trong đường dây là rất lớn.
Thủ đoạn che giấu tài sản tinh vi
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu tài sản phạm pháp, trong đó có việc nhờ người thân đứng tên doanh nghiệp và tài sản.
Từ năm 2021, Nam chỉ đạo bạn gái liên hệ người thân để thành lập các công ty “bình phong” như South Wealth hay Tech Invest nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Ngoài ra, số tài sản này còn được phân tán dưới nhiều hình thức như tiền mặt, ngoại tệ, vàng và tài sản giá trị cao, khiến việc truy vết trở nên phức tạp hơn.
Việc để người thân “giữ hộ” tài sản cũng là một chiêu thức quen thuộc trong các vụ án rửa tiền quy mô lớn.
Bất động sản trăm tỷ và tài sản xa xỉ
Không chỉ tiền mặt, cơ quan điều tra còn thu giữ 214 miếng vàng SJC, 28 đồng hồ cao cấp (Rolex, Patek Philippe, Hublot) cùng nhiều tài sản giá trị khác.
Riêng bất động sản, Nguyễn Thanh Tâm bị xác định đã cùng Mr Pips sử dụng tiền phạm pháp để mua ít nhất 9 tài sản, tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bố của Nam cũng bị thu giữ 8 sổ đỏ, bao gồm nhiều căn hộ và nhà đất tại TP.HCM.
Trước khi bị bắt, Mr Pips thường xuyên đăng tải hình ảnh xe sang, tiền mặt và tài sản xa xỉ trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin và “lùa gà” nhà đầu tư, qua đó mở rộng quy mô đường dây lừa đảo.
