Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện mục sư Francier Obando Pinillo vì quảng bá một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 6 triệu USD, lừa đảo 1.500 người, bao gồm giáo dân tại nhà thờ của ông ở Washington.
Pinillo bị cáo buộc gian lận và biển thủ, tuyên bố vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử “hiệu suất cao” để thu hút nạn nhân.
CFTC cáo buộc rằng từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, Pinillo tự nhận là CEO của các công ty liên quan đến “hệ sinh thái Solano” hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 34,9% thông qua giao dịch tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và USDT. Ông tuyên bố sử dụng bot và phần mềm giao dịch để đạt được các khoản lợi nhuận này.
CFTC cáo buộc Pinillo cung cấp dịch vụ staking thông qua “Solanofi 2.0” cho Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT và Dogecoin, hứa hẹn “lợi nhuận đảm bảo.” Người dùng được cung cấp bảng thông tin tài khoản giả mạo và mức phí giới thiệu 15% để mời thêm người tham gia.
CFTC cáo buộc Pinillo lừa đảo khi tuyên bố giả mạo về giao dịch tự động, tài khoản khách hàng và lợi nhuận, trong khi thực tế không có giao dịch nào diễn ra và toàn bộ tài sản của khách hàng bị biển thủ. Mục tiêu chủ yếu là những người thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, lợi dụng lòng tin vào vai trò mục sư của ông.
CFTC yêu cầu bồi thường cho khách hàng, tịch thu số tiền lừa đảo, và cấm Pinillo vĩnh viễn tham gia giao dịch. Hiện ông chưa phản hồi về cáo buộc.
