Một bức ảnh tự sướng và một giao dịch chuyển tiền bất ngờ đã đẩy tổng thống Argentina vào tâm điểm của cơn bão tiền điện tử.
Trong vòng 42 phút sau bài đăng lan truyền của Tổng thống Javier Milei với doanh nhân người Mỹ Hayden Davis, nửa triệu đô la đã được chuyển qua Bitget và các nhà điều tra cho biết khoảnh khắc đó có thể đã vạch trần một trong những vụ lừa đảo memecoin lớn nhất cả nước.
Đây là bản cập nhật mới nhất.
Thẩm phán đóng băng tài sản trong vụ án gian lận LIBRA
Theo các nguồn tin , Thẩm phán Liên bang Marcelo Giorgi đã ra lệnh “cấm đổi mới” – đóng băng tài sản liên quan đến đồng tiền ảo LIBRA, được Tổng thống Milei công khai quảng bá vào đầu năm nay. Lệnh này áp dụng cho Davis và hai nhà điều hành tiền điện tử, Orlando Mellino người Argentina và Favio Rodriguez người Colombia, những người có ví tiền cho thấy hoạt động đáng ngờ.
Công tố viên Eduardo Taino đã yêu cầu biện pháp này, được hỗ trợ bởi các báo cáo từ các đơn vị điều tra tài chính của Argentina. Họ cảnh báo rằng hàng trăm nhà đầu tư có thể đã bị lừa đảo 100-120 triệu đô la, đồng thời kêu gọi tòa án bảo toàn bất kỳ tài sản nào có thể liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Thẩm phán Giorgi đã chấp thuận yêu cầu này, cho biết việc đóng băng là cần thiết để ngăn chặn nghi phạm di chuyển hoặc cất giấu tiền trước khi vụ án kết thúc.
Quyết định này cũng được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina (CNV) để đảm bảo lệnh này được áp dụng cho tất cả các nền tảng tiền điện tử hoạt động trong nước.
Vụ chuyển nhượng 507.500 đô la gây ngạc nhiên
Các nhà điều tra đang tập trung vào một khoảnh khắc cụ thể liên hệ bài đăng trực tuyến của tổng thống với dòng tiền thực tế. Vào ngày 30 tháng 1, Milei đã chia sẻ một bức ảnh tự sướng với Davis, gọi ông là cố vấn về blockchain và AI.
Theo các công tố viên, chỉ 42 phút sau, Davis đã chuyển 507.500 đô la thông qua Bitget.
Thời điểm đó, kết hợp với việc theo dõi trên chuỗi từ TRM Labs và Chainalysis, đã trở thành một phần quan trọng của cuộc điều tra. Các nhà phân tích đã theo dõi các khoản rút tiền trị giá hàng triệu đô la từ các quỹ thanh khoản của LIBRA đến một số sàn giao dịch, bao gồm Bitget, Gate.io và Circle.
TRM Labs ước tính khoảng 90 triệu đô la đã được chuyển qua các địa chỉ hợp nhất. Reuters viết rằng “hoạt động trên chuỗi cho thấy các địa chỉ này có liên quan chặt chẽ đến nhóm sáng lập LIBRA”.
Hậu quả chính trị ngày càng sâu sắc
Đợt ra mắt token LIBRA trên Solana hồi tháng 2 đã tăng vọt trong thời gian ngắn sau bài đăng trên mạng xã hội của Milei, nhưng sau đó lại sụt giảm chỉ trong vài giờ. Vị chủ tịch đã xóa bài đăng ngay sau đó và sau đó nói rằng: “Tôi không được thông báo về chi tiết của dự án, và sau khi biết về chúng, tôi quyết định không tiếp tục quảng bá nữa.”
Nhưng tin nhắn bị rò rỉ từ Davis chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Trong một lần, anh ta khoe khoang , “Tôi gửi tiền cho em gái anh ta và anh ta ký những gì tôi nói và làm những gì tôi muốn. Thật điên rồ.” Việc trao đổi này càng củng cố thêm cáo buộc rằng những người sáng lập LIBRA đã sử dụng tên và hình ảnh của Milei để bơm token trước khi rút tiền của nhà đầu tư.
Đối với nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử Argentina, vụ bê bối LIBRA là một bài học lớn và vẫn được coi là một bài học xương máu. Dự án từng được ví như meme, với sự xuất hiện của tổng thống, giờ đây lại bị cáo buộc đã bòn rút hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư thông thường.
