Chiêu trò lừa đảo tiền ảo quy mô lớn bị triệt phá tại Hưng Yên
Lập sàn tiền ảo giả để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng đến từ nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo giả “Toptrade1”.
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, TP. Hải Phòng). Nhóm này đã sử dụng đồng USDT và tạo sàn BO giả để thu hút nhà đầu tư.
Tổng lượng tiền ảo giao dịch ước tính 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.
Dụ nhà đầu tư bằng chiêu thức tinh vi và hình ảnh giả mạo
Thoại cùng đồng bọn thuê viết phần mềm, lập ví điện tử trên sàn nổi tiếng để trung chuyển tiền. Chúng giả danh chuyên gia đầu tư, thường xuyên livestream trên Tiktok, lập nhóm Facebook, Telegram, cam kết “lợi nhuận khủng”.
Đặc biệt, chúng tạo hiệu ứng FOMO bằng cách dàn dựng hình ảnh giàu có, nhắn tin giả tạo, báo lãi ảo gấp nhiều lần tiền gốc, trong khi nạn nhân không thể rút tiền thật.
Sau khi lừa đến khi nhà đầu tư mất trắng tiền, chúng lập tức cắt liên lạc.
Tang vật và lời kêu gọi từ công an
Lực lượng chức năng thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại, 8 dàn máy tính, hơn 200 triệu đồng, 2.000 trang tài liệu, cùng nhiều vật phẩm như nhẫn, đồng hồ, chìa khóa xe sang mô phỏng.
Đồng thời, 22 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa. Cơ quan điều tra kêu gọi nạn nhân liên hệ để phối hợp làm rõ vụ án qua địa chỉ 79A Trưng Trắc, TP. Hưng Yên hoặc số điện thoại 0988.849.569 gặp cán bộ Nguyễn Đức Trung.
Công an Đà Nẵng phá án lớn: Kẻ giả danh “chuyên gia crypto” lừa đảo hàng chục tỉ qua USDT!
