Các nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ hơn khi Cục Thuế thu nhập bắt đầu ban hành các thông báo thuế liên quan đến thu nhập từ giao dịch tiền điện tử.
Trong vài tuần qua, một số nhà giao dịch đã báo cáo nhận được các thông báo thuế chính thức, cho thấy cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn đối với việc tuân thủ quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch tiền điện tử Ấn Độ? Liệu việc giao dịch tiền điện tử có trở nên khó khăn hơn ở Ấn Độ?
Thông báo thuế thu nhập dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ
Các thông báo này được gửi theo Mục 133(6) của Đạo luật Thuế thu nhập và liên quan đến Năm đánh giá 2024–25. Không giống như những năm trước, các thông báo này không hỏi liệu ai đó có giao dịch tiền điện tử hay không. Thay vào đó, chúng đã liệt kê chi tiết thu nhập từ tiền điện tử và yêu cầu người nộp thuế giải thích.
Theo nhiều nguồn tin, các thông báo đã bao gồm những thông tin chi tiết như sau:
- Biên lai từ các giao dịch chuyển khoản tiền điện tử hoặc Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA)
- Lợi nhuận hoặc tiền thắng cược từ các hoạt động giao dịch trực tuyến
- Dữ liệu liên kết PAN được đối chiếu với AIS (Báo cáo Thông tin Hàng năm) và TIS.
Điều này cho thấy rõ ràng rằng chính phủ đã có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch tiền điện tử và hiện đang tích cực đối chiếu chúng với hồ sơ thuế.
Chính phủ đang theo dõi các giao dịch tiền điện tử như thế nào?
Giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ không còn diễn ra một cách bí mật nữa. Các nhà chức trách đang theo dõi các giao dịch thông qua nhiều nguồn đã được xác minh, bao gồm:
- Các sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ tuân thủ các quy tắc KYC nghiêm ngặt.
- Khấu trừ thuế TDS đối với giao dịch tiền điện tử và giao dịch ngân hàng minh bạch.
- Hệ thống báo cáo AIS và TIS được liên kết trực tiếp với số PAN.
Điều này có nghĩa là bất kỳ ai giao dịch tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch Ấn Độ hoặc nền tảng liên kết với quy trình KYC, hoạt động của họ đều đã được cơ quan thuế theo dõi.
Điều quan trọng cần nhớ là đây không còn là giai đoạn cảnh báo nữa. Đây là giai đoạn thực thi. Cơ quan thuế không còn đặt câu hỏi nữa; họ đang yêu cầu giải thích kèm theo hồ sơ.
Đối với những nhà giao dịch không báo cáo đúng cách lợi nhuận từ tiền điện tử, điều này có thể dẫn đến các khoản phạt, lãi suất hoặc bị điều tra thêm.
Giao dịch tiền điện tử có đang trở nên khó khăn hơn ở Ấn Độ không?
Giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ đang ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Các quy định thuế nghiêm ngặt hiện đang được áp dụng, bao gồm thuế suất 30% trên lợi nhuận mà không có điều chỉnh lỗ và thuế khấu trừ tại nguồn 1% đối với hầu hết các giao dịch.
Trong khi đó, những quy định này lại khiến việc giao dịch nhanh chóng và mua bán thường xuyên trở nên kém hấp dẫn hơn.
Tuy nhiên, một số nhà giao dịch lại xem đây là một bước tiến tích cực. Tiền điện tử không còn bị phớt lờ hay coi là bất hợp pháp nữa. Giờ đây, nó đã được chính thức công nhận và đánh thuế, điều này có thể mang lại sự minh bạch hơn và niềm tin lâu dài hơn cho thị trường tiền điện tử của Ấn Độ.
