Một báo cáo gần đây từ công ty blockchain Elliptic tiết lộ cách các mạng lưới liên kết với nhà nước Nga đã sử dụng tiền điện tử để tránh lệnh trừng phạt của phương Tây và tiếp tục giao dịch.
Tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền xuyên biên giới, thanh toán giao dịch và thậm chí tài trợ cho các hoạt động chính trị. Điều này giúp các nhóm bị trừng phạt tiếp tục hoạt động nhưng vẫn để lại dấu vết kỹ thuật số.
Hãy đọc tiếp để biết những gì đã xảy ra.
Tiền điện tử giúp vượt qua lệnh trừng phạt và ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử
Các tài liệu bị rò rỉ mà Elliptic xem xét đã làm sáng tỏ chân dung chính trị gia và doanh nhân Moldova đang chạy trốn Ilan Shor. Shor, người đã trốn khỏi Moldova sau vụ lừa đảo ngân hàng trị giá 1 tỷ đô la, đã thành lập Tập đoàn A7 tại Nga vào năm 2024. Mục tiêu của nhóm là giúp các doanh nghiệp lách lệnh trừng phạt và chuyển tiền xuyên biên giới.
Gần một nửa A7 thuộc sở hữu của ngân hàng nhà nước Promsvyazbank (PSB), một ngân hàng bị trừng phạt vì vai trò tài trợ cho quân đội Nga, giúp né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và liên quan đến việc mua phiếu bầu ở Moldova. Bản thân A7 đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 8 năm 2025.
Vào tháng 9, Shor cho biết A7 đã chuyển 89 tỷ đô la qua biên giới trong mười tháng, trong đó hơn một nửa liên quan đến các quốc gia châu Á.
Cách A7 sử dụng tiền điện tử
A7 sử dụng hỗn hợp tiền mặt, giấy ghi nợ và tiền điện tử để chuyển tiền.
Các công ty của Shor phụ thuộc rất nhiều vào tiền điện tử, đặc biệt là USDT của Tether. Nhật ký trò chuyện cho thấy các nhân viên đã thảo luận về các giao dịch chuyển tiền trị giá hàng triệu USDT. Vì các giao dịch blockchain minh bạch, những thông tin này đã giúp theo dõi ví tiền điện tử của A7.
Ví A7 đã nhận được ít nhất 8 tỷ đô la kể từ đầu năm 2024, mặc dù tổng số thực tế có thể cao hơn vì vẫn còn nhiều ví chưa được biết đến. Cơ sở hạ tầng tiền điện tử của Shor có thể đã được cập nhật vào tháng 8 năm 2025, để ứng phó với vụ xâm phạm và nguy cơ mất khóa mật mã.
Đồng tiền ổn định được hỗ trợ bằng đồng rúp của Shor
Người dùng Nga đã chuyển sang sử dụng USDT của Tether vì tính ổn định và tránh được các lệnh trừng phạt, so với đồng Rúp biến động mạnh. Tuy nhiên, việc tập trung hóa USDT đã trở thành một vấn đề khi Hoa Kỳ đóng cửa Garantex vào tháng 3 năm 2025, đóng băng 26 triệu đô la.
Để ứng phó, A7 đã tạo ra đồng stablecoin A7A5 được bảo chứng bằng đồng Rúp. Đồng stablecoin này do công ty Old Vector LLC của Kyrgyzstan phát hành và được bảo chứng theo tỷ lệ 1:1 bằng tiền gửi Rúp tại PSB. Đáng chú ý, tổng giá trị của tất cả các giao dịch A7A5 cho đến nay là 68 tỷ đô la. PSB, Old Vector và A7A5 đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phá vỡ lệnh trừng phạt của A7.
Nhóm A7 đã gửi 2 tỷ đô la USDT tới các sàn giao dịch để giao dịch lấy A7A5 và thúc đẩy việc áp dụng đồng tiền ổn định được hỗ trợ bằng đồng Rúp của họ.
Sự can thiệp chính trị được tài trợ bởi tiền điện tử
Tiền điện tử cũng được sử dụng để tài trợ cho hoạt động can thiệp chính trị ở Moldova. Các cuộc trò chuyện tiết lộ các ứng dụng như “Taito”, ứng dụng trả tiền cho các nhà hoạt động chính trị và bị cảnh sát gắn cờ vì tội hối lộ cử tri bất hợp pháp vào tháng 8 năm 2025, và “Callcenter”, ứng dụng được sử dụng cho thăm dò ý kiến chính trị.
Các khoản thanh toán cho những hoạt động này được thực hiện bằng USDT, cho phép chúng tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh trừng phạt.
Nhóm của Shor cũng đã tạo ra một bot Telegram để gửi tiền điện tử Toncoin đến những cá nhân đã được xác minh. Toncoin, được tích hợp vào Telegram, giúp việc chuyển tiền trực tiếp giữa người dùng trở nên dễ dàng.
Trường hợp này là một ví dụ rõ ràng về những rủi ro và thách thức đi kèm với việc sử dụng ngày càng nhiều tài sản kỹ thuật số trong tài chính toàn cầu.
