Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã cung cấp cho nhà chức trách Nga hồ sơ giao dịch và thông tin cá nhân của một người dùng, sau đó được sử dụng trong một vụ án tài trợ khủng bố.
Thông tin được tiết lộ đã làm dấy lên những câu hỏi về việc Binance rút khỏi thị trường Nga và cách thức chia sẻ dữ liệu người dùng sau khi một sàn giao dịch rời khỏi thị trường.
Vụ án liên quan đến Yuri Belenkiy, một nhân viên công nghệ thông tin người Nga, 49 tuổi. Ông bị bắt vào tháng 9 năm 2025 và sau đó bị buộc tội tài trợ khủng bố.
Các nhà điều tra Nga cho biết Belenkiy đã gửi hơn 700 đô la tiền điện tử cho các nhóm gây quỹ của Ukraine từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Một trong những nhóm này có liên hệ với Trung đoàn Azov, một nhóm mà Nga đã liệt vào danh sách khủng bố.
Cuộc điều tra sau đó chuyển sang Binance. Các nhà chức trách Nga đã liên hệ với Binance thông qua kênh email tuân thủ quy định và yêu cầu cung cấp hồ sơ giao dịch của Belenkiy. Binance đã chia sẻ các hồ sơ cho thấy ông ta đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
Thông tin được cho là bao gồm ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại, chi tiết hộ chiếu, bản sao hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú Bulgaria của ông ta.
Các bản ghi dữ liệu của Binance sau đó đã được sử dụng làm bằng chứng trong vụ kiện chống lại Belenkiy.
Vì sao việc Binance rút khỏi Nga lại bị soi xét?
Vào tháng 9 năm 2023, Binance tuyên bố rút khỏi Nga. Công ty cho biết họ không còn muốn hoạt động tại quốc gia này nữa. Họ cũng nói rằng sẽ không tiếp tục kiếm tiền từ hoạt động kinh doanh tại Nga hoặc có quyền mua lại.
Tuy nhiên, các tài liệu mới nhất cho thấy các nhà điều tra Nga vẫn có thể liên lạc với Binance thông qua một kênh đặc biệt sau khi công ty này rút lui.
Dmitry Zair-Bek, người đứng đầu nhóm luật sư Nga The First Department, đặt câu hỏi làm thế nào người dùng có thể mong đợi dữ liệu của họ được bảo mật nếu Binance đã tuyên bố rút khỏi Nga.
Binance bảo vệ quyết định của mình
Binance cho biết họ đang đáp ứng một yêu cầu hợp pháp và không quyết định cách thức các cơ quan chức năng sử dụng thông tin.
“Giống như các tổ chức tài chính toàn cầu khác, chúng tôi hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bảo mật và quy định hiện hành.”
Công ty từ chối bình luận về trường hợp cụ thể của Belenkiy.
