Binance đang đối mặt với thời hạn do Quốc hội Mỹ đặt ra khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu cung cấp hồ sơ về hoạt động tài chính và lịch sử tuân thủ pháp luật của sàn này.
Sàn giao dịch này, cùng với Tether, World Liberty Financial (WLFI) và Fight Fight Fight LLC, có thời hạn đến ngày 4 tháng 1 năm 2027 để tự nguyện cung cấp tài liệu hoặc đối mặt với các biện pháp xử lý tiếp theo.
Thượng nghị sĩ Blumenthal đã đặt ra thời hạn mới sau nhiều tháng Quốc hội yêu cầu nhưng ông cho rằng chưa nhận được sự hợp tác đầy đủ.
Vào tháng Hai, Blumenthal dẫn các báo cáo cho rằng khoảng 1.7 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển đến các thực thể của Iran và hạm đội ngầm của Nga thông qua các hoạt động liên kết với Binance.
Các nhà điều tra đang tìm kiếm hồ sơ về hệ thống tuân thủ, kiểm toán nội bộ, giao dịch đáng ngờ, hoạt động ví điện tử và thông tin liên lạc của Binance với các cơ quan quản lý và chính phủ.
Họ cũng đang xem xét việc Binance sử dụng USDT của Tether và USD1 của WLFI trong các hoạt động giao dịch khác.
Tether và các công ty tiền điện tử liên kết với ông Trump đang bị điều tra
Cuộc điều tra của Thượng viện không chỉ giới hạn ở hồ sơ giao dịch của Binance. Nó cũng đang xem xét các công ty và doanh nghiệp tiền điện tử khác có liên hệ với gia đình Trump.
Tether đang đối mặt với những câu hỏi về việc bị cáo buộc sử dụng USDT trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Một báo cáo của Thượng viện vào tháng 9 đã xem xét 846 ví điện tử liên quan đến lệnh trừng phạt hoặc tịch thu tài sản. Báo cáo cho thấy 84% trong số đó hầu như chỉ sử dụng USDT.
Trong khi đó, WLFI và Fight Fight Fight đang phải đối mặt với những câu hỏi về đầu tư nước ngoài, quyền sở hữu công ty và khả năng xung đột lợi ích. Trước đó, ông Blumenthal đã bày tỏ lo ngại về khoản đầu tư 500 triệu đô la Mỹ có liên quan đến UAE để mua 49% cổ phần của WLFI.
Trong khi đó, WLFI và Fight Fight Fight phải bắt đầu chuẩn bị hồ sơ sớm hơn, với thời hạn tạm thời được ấn định vào ngày 30 tháng 11.
