Binance đã bắt đầu hạn chế giao dịch của người dùng với một danh sách ngày càng tăng các nền tảng tiền điện tử, bao gồm cả các sàn giao dịch lớn như HTX (Huobi) và EXMO, như một phần của quá trình triển khai tuân thủ theo từng giai đoạn liên quan đến các yêu cầu quy định về lệnh trừng phạt, sàn giao dịch này thông báo vào thứ Sáu.
Trong thông báo gửi người dùng ngày 14 tháng 8, Binance cho biết họ sẽ không còn xử lý các giao dịch, trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được nêu tên, có hiệu lực vào ba ngày khác nhau trong tháng này. Người dùng cố gắng thực hiện giao dịch với các nền tảng này vào hoặc sau các ngày được liệt kê có nguy cơ bị gắn cờ để xem xét tuân thủ, và các hạn chế sẽ được áp dụng trong thời gian xem xét đang diễn ra.
Các nền tảng bị hạn chế, theo ngày có hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 năm 2026:
- Sàn giao dịch Tether Aban
- Shelbit (Shelbit General Trading LLC)
Có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8 năm 2026:
- A7 Nigeria
- A7 Châu Phi
- PilotFinance Ltd
Có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2026:
- Rapira
- Aifory Pro (Sooty Ltd.)
- ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)
- WhiteBird
- NoOnecrypto INC.
- Tradex (Brightum LLC)
- Monease Ltd
- BitPapa
- Exnode, Exnode Pay (Arvix)
- HTX (Huobi Global SA)
- EXMO Ltd
Việc đưa HTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, và EXMO vào danh sách hạn chế đánh dấu một bước leo thang đáng kể so với các vòng hạn chế nền tảng trước đó, chủ yếu nhắm vào các công ty nhỏ hơn trong khu vực.
Tại sao điều đó lại xảy ra?
Binance cho biết động thái này xuất phát từ “những diễn biến pháp lý gần đây” và nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại các khu vực pháp lý mà họ hoạt động. Sàn giao dịch này không nêu rõ cơ quan quản lý hoặc chế độ trừng phạt nào đã gây ra các hạn chế, nhưng một số thực thể được nêu tên, bao gồm Shelbit và các nền tảng liên kết với các mạng lưới thanh toán tập trung vào châu Phi, trước đây đã bị nêu tên trong các báo cáo về các mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Iran và Nga.
Binance cho biết các hạn chế này nhằm mục đích giúp “duy trì một môi trường an toàn và bảo mật cho người dùng và tài sản của họ”, đồng thời cảnh báo rằng việc tiếp tục giao dịch với các nền tảng bị hạn chế sau ngày có hiệu lực cũng có thể cấu thành hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng của họ.
Những điều người dùng cần biết
- Các giao dịch được thực hiện với bất kỳ nền tảng nào được liệt kê vào hoặc sau ngày có hiệu lực của nền tảng đó có thể dẫn đến việc tạm giữ ví liên quan do vi phạm quy định.
- Các hạn chế có thể vẫn được áp dụng trong khi Binance hoàn tất quá trình xem xét.
- Người dùng có thắc mắc có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Binance, hoạt động 24/7.
Trong những tháng gần đây, Binance đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về các hoạt động tuân thủ lệnh trừng phạt của mình, sau các báo cáo đặt câu hỏi về cách thức xử lý các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt của sàn giao dịch này. Công ty đã phản bác lại những thông tin đó, cho rằng mức độ rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt của họ đã giảm 96,8% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, và họ đã mở rộng đội ngũ tuân thủ lên hơn 1.500 người, chiếm khoảng một phần tư tổng số nhân viên toàn cầu.
Các lệnh cấm nền tảng được công bố trong tuần này dường như là một phần của nỗ lực tuân thủ rộng lớn hơn, mở rộng các hạn chế đối với nhiều sàn giao dịch và bộ xử lý thanh toán hơn khi áp lực pháp lý đối với lĩnh vực này tiếp tục gia tăng trên toàn cầu.
