Vào năm 2024, các cơ quan quản lý toàn cầu đã tăng cường nỗ lực chống gian lận và rửa tiền trên thị trường tiền điện tử. Trong số các sáng kiến chính có quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu và luật về tiền điện tử ổn định của Hoa Kỳ. Các biện pháp này được thiết kế để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử, vốn đã khiến ngành này thiệt hại hơn 2,3 tỷ đô la.
Các chính phủ trên toàn thế giới đang hợp tác để tạo ra các khuôn khổ quản lý thống nhất. Mục tiêu là thúc đẩy sự đổi mới trong không gian tiền điện tử đồng thời giải quyết các vấn đề như bảo vệ người tiêu dùng và chống rửa tiền (AML). Sự hợp tác này rất quan trọng để làm cho hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn và minh bạch hơn.
Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên: Mối đe dọa ngày càng gia tăng
Tội phạm mạng, đặc biệt là Lazarus Group của Triều Tiên, đã đứng sau một số vụ tấn công mạng và gian lận lớn, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Một trong những ví dụ lớn nhất xảy ra vào tháng 4 , khi một chiến dịch lừa đảo nhắm vào các nhóm đầu tư thiên thần và blockchain trên ứng dụng Telegram.
Những kẻ tấn công giả danh là đại diện của các công ty nổi tiếng, thiết lập các cuộc họp giả và phát tán phần mềm độc hại ngụy trang thành trò lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật. Các điệp viên Lazarus cũng sử dụng các tài liệu và thông tin xác thực giả để xâm nhập vào các công ty blockchain, cho phép họ thực hiện các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn vào các nền tảng tiền điện tử.
Hãy cẩn thận với BeaRAT
Vào năm 2024, một phiên bản mới của phần mềm độc hại BeaRAT đã xuất hiện, nhắm mục tiêu cụ thể vào người dùng macOS. Phần mềm độc hại này lây lan qua một ứng dụng gọi video giả mạo và được thiết kế để đánh cắp thông tin quan trọng, bao gồm thông tin chi tiết về ví tiền điện tử. Với tội phạm mạng thực hiện các vụ trộm cắp lên tới 55,48 triệu đô la trong một cuộc tấn công, rõ ràng là cần phải có biện pháp phòng thủ mạnh hơn chống lại các loại mối đe dọa này ngay lập tức.
Rửa tiền bằng tiền điện tử: Ethereum, Bitcoin và TRON vẫn là lựa chọn hàng đầu
Ethereum, Bitcoin và TRON vẫn là những loại tiền điện tử phổ biến nhất để rửa tiền. Đến năm 2024, Tornado Cash đã xử lý 1,455 tỷ đô la tiền rút, tăng 53% so với năm trước. Trong khi đó, eXch chứng kiến tiền gửi của mình tăng vọt 355% do thiếu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Xem thêm: Giá BTC gần 100.000 đô la một lần nữa khi dòng tiền vào Bitcoin ETF đạt 900 triệu đô la
