Tòa án Mỹ đã tuyên án Jingliang Su, một công dân Trung Quốc 45 tuổi, 46 tháng tù giam vì tội rửa tiền hơn 36,9 triệu đô la từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Vụ lừa đảo này, được điều hành từ Campuchia, nhắm vào 174 người Mỹ.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ R. Gary Klausner cũng ra lệnh cho Su phải bồi thường 26,8 triệu đô la. Su đã nhận tội vào tháng 6 năm 2025 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp. Ông ta đã bị giam giữ trong nhà tù liên bang kể từ tháng 12 năm 2024.
Chiêu trò lừa đảo hoạt động như thế nào
Vụ lừa đảo bắt đầu trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn. Đồng phạm liên lạc với các nạn nhân và dành thời gian xây dựng lòng tin trước khi chào mời các cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Chúng lập ra các trang web trông giống hệt như các sàn giao dịch thật. Các nạn nhân nạp tiền vào và thấy lợi nhuận giả trên màn hình. Trên thực tế, số tiền đó đã biến mất.
Từ đó, Su và những người khác chuyển tiền của nạn nhân thông qua các công ty ma ở Mỹ đến một tài khoản tại ngân hàng Deltec ở Bahamas. Sau đó, số tiền được chuyển đổi sang USDT và gửi đến các ví điện tử ở Campuchia, nơi những kẻ điều hành trung tâm lừa đảo thu gom tiền.
Tám người khác nhận tội
Su không hành động một mình. Cho đến nay, tám đồng phạm đã nhận tội. ShengSheng He bị kết án 51 tháng tù. Jose Somarriba bị kết án 36 tháng. Cả hai đều đối mặt với cùng tội danh âm mưu như Su.
“Bị cáo này và đồng phạm đã lừa đảo 174 người Mỹ lấy đi số tiền khó nhọc kiếm được của họ,” Phó Tổng Chưởng lý A. Tysen Duva cho biết. “Trong thời đại kỹ thuật số, tội phạm đã tìm ra những cách thức mới để sử dụng internet như một vũ khí để lừa đảo.”
Bộ Tư pháp tiếp tục trấn áp gian lận tiền điện tử
Vụ án này là một phần trong chiến dịch trấn áp liên tục của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với các mạng lưới lừa đảo quốc tế . Kể từ năm 2020, Cục Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Tư pháp đã kết án hơn 180 tội phạm mạng và thu hồi hơn 350 triệu đô la cho các nạn nhân.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Cảnh sát Quốc gia Cộng hòa Dominica đã hỗ trợ trong cuộc điều tra.
