Chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT đã công khai liên kết Dritan Kapllani Jr., một công dân Mỹ 18 tuổi, với gần 19 triệu đô la trong các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn xã hội nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử.
ZachXBT đã đăng tải những phát hiện của mình trên X, cáo buộc Kapllani biển thủ tiền và công khai khoe khoang số tiền thu được trên mạng xã hội thông qua những chiếc xe hơi sang trọng, đồng hồ Rolex, máy bay riêng và tiền mặt. Anh ta lưu ý rằng Kapllani gần đây đã bị ghi âm cuộc gọi, trong đó anh ta cho thấy một chiếc ví chứa những gì mà ZachXBT mô tả là tiền bị đánh cắp.
“Dritan khoe khoang những chiếc xe hơi sang trọng, đồng hồ, máy bay riêng và các câu lạc bộ trên khắp các trang mạng xã hội. Gần đây, người ta đã ghi âm lại một cuộc gọi khi anh ta khoe chiếc ví chứa tiền ăn cắp”, ZachXBT viết.
Màn khoe mẽ trên Discord được cho là đã làm đảo lộn mọi thứ
Một trong những phần gây sốc nhất của cuộc điều tra xoay quanh cuộc gọi Discord “đổi băng đảng” (B4B) vào ngày 23 tháng 4, trong đó Kapllani được cho là đã chia sẻ màn hình ví Exodus chứa hàng triệu đô la tiền điện tử để khoe khoang với một kẻ tấn công khác.
Theo ZachXBT, ví điện tử này hiển thị khoảng 3,68 triệu đô la và sau đó được truy vết nguồn gốc đến từ vụ trộm 185 BTC quy mô lớn vào tháng 3 năm 2026.
Các nhà điều tra cho rằng ví điện tử này đã nhận được khoảng 5,3 triệu đô la ngay sau vụ tấn công, trước khi số tiền này được chuyển qua nhiều ví, cầu nối và tài khoản giao dịch khác nhau để che giấu dấu vết.
Vụ án liên bang được mở rộng khi thêm nhiều cái tên xuất hiện
Tình hình leo thang sau khi các công tố viên liên bang công bố đơn tố cáo hình sự chống lại Trenton Johnson, người hiện đang đối mặt với án tù lên đến 40 năm vì vụ trộm 185 BTC. Theo các tài liệu tòa án, Kapllani được xác định là “Đồng phạm 1”, mặc dù ông ta chưa bị buộc tội chính thức.
ZachXBT cũng liên kết một ví điện tử khác được cho là có liên quan đến Kapllani với ít nhất 5,85 triệu đô la trong các vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội riêng biệt từ năm 2025, nâng tổng số tiền bị ảnh hưởng lên gần 19 triệu đô la.
Trong khi đó, KOL về tiền điện tử meme Yelotree cũng được cho là đã bị buộc tội giúp rửa tiền bất hợp pháp thông qua một doanh nghiệp cho thuê xe ở Miami.
Phong cách sống hào nhoáng, dấu vết trên blockchain
Các nhà điều tra cho biết các cuộc tấn công chủ yếu dựa vào thao túng hơn là tấn công kỹ thuật, bao gồm các yêu cầu hỗ trợ giả mạo, các kế hoạch lừa đảo qua email, các thủ đoạn mạo danh và lừa đảo ví điện tử.
Vụ việc nhanh chóng được so sánh với các nhân vật tội phạm tiền điện tử trước đây như John Daghita, người mà những lời khoe khoang trên mạng trước đó đã giúp vạch trần một mạng lưới trộm cắp lớn khác.
Tính đến thời điểm hiện tại, ông Kapllani chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, cũng chưa có vụ bắt giữ hay cáo buộc chính thức nào được đưa ra chống lại ông. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của công chúng có thể sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra trong tương lai.
