Chỉ 51/30.000 nhà đầu tư liên hệ sau vụ AntEx
Liên quan vụ dự án tiền số AntEx, Công an Hà Nội cho biết chỉ có 51 trong khoảng 30.000 nhà đầu tư chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết quyền lợi.
Tại họp báo ngày 3/4, đại tá Nguyễn Đức Long cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục kêu gọi các bị hại lên làm việc.
Hiện ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị điều tra với nhiều tội danh trong hai vụ án. Cơ quan chức năng nhấn mạnh đã kê biên tài sản và truy vết dòng tiền nhằm thu hồi tối đa tài sản cho nhà đầu tư.
Cáo buộc chiếm đoạt 117 tỷ đồng từ dự án AntEx
Theo điều tra, từ tháng 8 đến 11/2021, Shark Bình cùng 9 người đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (~117 tỷ đồng) từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Dù dự án không triển khai đúng cam kết, nhóm này bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng, chuyển qua nhiều ví cá nhân rồi quy đổi sang tiền Việt để chia nhau.
Cơ quan công an xác định:
“Nhóm đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.”
Ngoài ra, một phần dòng tiền được đưa vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech và sử dụng sai mục đích ban đầu.
Thêm loạt cáo buộc: rửa tiền, trốn thuế hàng trăm tỷ
Không chỉ dừng ở AntEx, Shark Bình còn bị cáo buộc liên quan đến nhiều sai phạm tài chính khác.
Cụ thể, trong vụ Công ty Vimo, ông bị cho là đã trốn thuế gần 30 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bất động sản, hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại 44,8 tỷ đồng cho ngân sách.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định hành vi rửa tiền khoảng 214 tỷ đồng thông qua hệ thống ví trung gian, liên quan đến các giao dịch forex.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, và cơ quan công an tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư chủ động liên hệ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
