Triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối, tiền điện tử xuyên quốc gia
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Nhiều đối tượng đã móc nối với người nước ngoài, lập “tổng hành dinh” tại một số quốc gia lân cận, từ đó điều hành các sàn đầu tư ngoại hối và tiền điện tử giả mạo để lừa đảo người dân tại Việt Nam.
Đối với chuyên án do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia để truy vết và ngăn chặn đường tẩu thoát của các nghi phạm.
Bắt giữ nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây
Một bước ngoặt quan trọng của vụ án là việc bắt giữ Ngô Thị Thêu – vợ của Lê Khắc Ngọ – tại Thái Lan, khi đối tượng đang chuẩn bị di chuyển sang quốc gia khác để lẩn trốn. Từ manh mối này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án và siết chặt vòng vây với các đối tượng chủ chốt.
Theo cơ quan công an, Lê Khắc Ngọ liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines và tìm cách nhập cảnh trái phép nhằm tránh bị bắt.
Tuy nhiên, với sự phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (đầu mối Interpol tại Việt Nam), các thủ tục pháp lý quốc tế đã được hoàn tất, qua đó dẫn độ thành công Ngọ từ Philippines về Việt Nam để phục vụ điều tra.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 48 đối tượng liên quan đến vụ án.
Thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng tài sản, được xem là “kỳ tích”
Một điểm nổi bật của chuyên án là kết quả truy vết và thu hồi tài sản đặc biệt lớn. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, bao gồm tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác trong và ngoài nước.
Tang vật thu giữ gồm hàng chục ô tô hạng sang, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Campuchia, cùng 1,2 triệu USD Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 246 kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.
Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, kết quả thu hồi khối tài sản lớn trong vụ án được xem là một “kỳ tích”.
Nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã bày tỏ sự đánh giá cao và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc truy vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên biên giới.
Hiện chuyên án vẫn tiếp tục được mở rộng. Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Lam (SN 1993, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), được xác định là “quản lý vùng” trong đường dây lừa đảo và đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi bị khởi tố vào tháng 1/2025.
