Wang Chun có thể chốt lời 3,4 triệu USD
Theo dữ liệu on-chain, Wang Chun, đồng sáng lập nhóm khai thác Bitcoin F2Pool, đã chuyển một phần lượng Ethereum và Wrapped Bitcoin mua trong tháng 6 lên Binance sau khi thị trường crypto phục hồi.
Trước đó, Wang Chun được cho là đã tích lũy khoảng 70.600 ETH, trị giá gần 117 triệu USD, cùng 966 WBTC, tương đương 60,29 triệu USD.
Trong những ngày gần đây, các ví liên quan đã chuyển 36.600 ETH và 160 WBTC lên Binance. Khoản lợi nhuận ước tính theo giá thị trường vào khoảng 3,4 triệu USD. Tuy nhiên, việc chuyển tài sản lên sàn chỉ cho thấy khả năng bán hoặc chốt lời, chưa đủ để xác nhận toàn bộ số token đã được thanh lý.
Ví nghi liên quan Mining Express đổi 5.004 ETH
Một giao dịch lớn khác cũng thu hút sự chú ý khi ví được nhà nghiên cứu blockchain Specter cho là có liên hệ với Mining Express đã đổi 5.004 ETH lấy khoảng 8,8 triệu DAI.
Specter cho biết ông lần đầu đánh dấu địa chỉ này vào ngày 15/6, sau đó tiếp tục phân tích và công bố nhiều ví liên quan để hỗ trợ việc đối chiếu.
Dữ liệu lịch sử cho thấy ví từng nhận 4.512 ETH vào tháng 3/2024, rồi đưa tài sản đi staking thông qua Lido và Ether.fi trước khi rút khỏi các giao thức này trong năm 2026.
Is Chun Wang(@satofishi) selling his $ETH and $WBTC at a loss?
Over the past 2 days, #ChunWang has deposited 16,842 $ETH($26.9M) and 60 $WBTC($3.6M) into #Binance.
Previously, he bought 86,998 $ETH($152M) at $1,749, and 973 $WBTC($60.7M) at $62,418.https://t.co/7znUfcI7Nt pic.twitter.com/JS7y7l54cV
— Lookonchain (@lookonchain) July 2, 2026
Giao dịch làm dấy lên câu hỏi về dòng tiền
Mining Express được giới thiệu tại Ukraine vào năm 2019 bởi doanh nhân Brazil Kaze Fuziyama. Dự án từng huy động người tham gia thông qua mô hình tiếp thị đa cấp, sau đó bị cáo buộc hoạt động theo mô hình Ponzi và chuyển hướng sang điện toán đám mây khi ngừng thanh toán.
Việc một ví bị nghi liên quan dự án đổi lượng lớn ETH sang stablecoin đã làm dấy lên câu hỏi về mục đích thanh lý và nguồn gốc tài sản.
Dù vậy, mối liên hệ giữa địa chỉ ví và Mining Express hiện chủ yếu dựa trên phân tích on-chain của Specter, chưa phải kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
