Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, văn phòng của công ty cho vay tiền điện tử Nexo ở Bulgaria đã bị chính quyền địa phương đột kích hôm thứ Năm vì nghi ngờ rửa tiền, vi phạm thuế, gian lận máy tính và ngân hàng mà không có giấy phép.
Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch có sự tham gia của 300 thành viên cơ quan chính phủ khác nhau, Siika Mileva, phát ngôn viên của tổng chưởng lý Bulgaria, nói với truyền thông địa phương .
Mileva không xác nhận liệu có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong cuộc đột kích hay không.
Chính quyền Bulgary cáo buộc rằng ngân hàng tiền điện tử đã hoạt động thông qua nhiều thực thể thương mại đã đăng ký, hầu hết trong số đó là công ty vỏ bọc. Cô nói thêm rằng một trong những khách hàng của Nexo đã tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
“Thật không may, với cuộc đàn áp quy định gần đây đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý đã áp dụng cách tiếp cận trước, đặt câu hỏi sau.” Nexo cho biết qua Twitter hôm thứ Năm, đồng thời cho biết thêm rằng công ty “luôn hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan quản lý có liên quan”.
Unfortunately, with the recent regulatory crackdown on crypto, some regulators have recently adopted the kick first, ask questions later approach. In corrupt countries, it is bordering with racketeering, but that too shall pass. 6/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Cuộc đột kích diễn ra một tháng sau khi công ty này rút khỏi thị trường Hoa Kỳ “do thiếu sự rõ ràng về quy định”.
Token của Nexo đã giảm mạnh 1,5% trong một giờ tính đến 10:15 tối tại Hồng Kông, xuống còn 0,71 đô la Mỹ.
