Lừa đảo tinh vi nhắm vào CEO công ty đào Bitcoin
Màn tiếp cận sang trọng để lấy lòng tin
CEO Kent Halliburton của Sazmining – công ty vận hành máy đào Bitcoin tại nhiều quốc gia – bay đến Amsterdam đầu tháng 8 để gặp hai người tự xưng đại diện một gia tộc giàu có ở Monaco.
Họ ngỏ ý mua số máy đào trị giá 4 triệu USD và mời ông dùng bữa trưa sang trọng tại khách sạn 5 sao Rosewood.
Trong cuộc gặp, nhóm này đưa cho Halliburton một phong bì chứa 10.000 euro và đề nghị ông vào phòng vệ sinh để kiểm đếm.
Sự hào nhoáng khiến Halliburton cảnh giác nhưng vẫn tiếp tục vì đây là hợp đồng lớn đối với doanh nghiệp 15 nhân viên của ông. “Mọi chuyện giống như phim 007. Tất cả đều lạ lẫm với tôi”, ông kể.
Chiếc bẫy siêu tinh vi với ví tiền số
Vài ngày sau, nhóm đối tác yêu cầu Sazmining bán cho họ lượng Bitcoin trị giá 400.000 USD để hoàn tất thương vụ.
Khi gặp lại tại khách sạn 5 sao Okura, Maxim – một trong hai kẻ lừa đảo – thuyết phục Halliburton chuyển trước 220.000 USD Bitcoin vào ví tạo mới trên ứng dụng Atomic Wallet, nói rằng đây chỉ là cách “xác minh năng lực”.
Halliburton làm theo, thậm chí thử xóa và khôi phục ví để đảm bảo an toàn. Khi giao dịch hoàn tất, ông gửi ảnh màn hình cho Even – người đóng vai đại diện gia tộc Monaco.
Một phút sau, Even đáp “Cảm ơn” và… biến mất. Halliburton kiểm tra và phát hiện toàn bộ Bitcoin đã bị rút sạch. “Cảm giác như bị đấm vào bụng. Tôi sốc và không thể tin được chuyện đang xảy ra”, ông nói.
I’ve gone back and forth on whether to share this.
It’s uncomfortable. It’s humbling.
But it’s real, and someone out there needs to hear it.In August, I was scammed out of ~$220K in BTC.
Saying that still stings.
— Kent Halliburton (@khalliburton) November 17, 2025
Dấu vết tiền thất thoát và cảnh báo cho giới doanh nhân
Theo phân tích của Chainalysis và CertiK, số Bitcoin của Halliburton được chia nhỏ, chuyển qua nhiều địa chỉ rồi đẩy lên các nền tảng hoán đổi để xóa dấu vết.
Chuyên gia Wen nhận định: “Các lãnh đạo doanh nghiệp sở hữu lượng lớn tài sản số đang trở thành mục tiêu hấp dẫn”.
Ông cho rằng nhóm lừa đảo có thể đã quay lén seed phrase khi Halliburton tạo ví tại khách sạn hoặc cài mã độc từ trước. Những kẻ gặp trực tiếp thường chỉ là “lính đánh thuê”, còn đường dây lớn đứng phía sau.
Dù Sazmining đã trình báo tại nhiều nước, các cơ quan chức năng gần như không thể xử lý từng vụ riêng lẻ.
Halliburton chấp nhận mất mát nhưng khẳng định “Đó là đòn đau đớn, nhưng không thể đánh sập công ty”. Đây là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang sở hữu lượng tài sản số lớn trước những chiêu lừa tinh vi ngày càng gia tăng.
