“Madam Ngo” – trùm lừa đảo tiền ảo bị bắt tại Thái Lan
Hơn 2.600 nạn nhân, thiệt hại ít nhất 300 triệu USD
Một phụ nữ người Việt tên Ngo Thị Theu, biệt danh “Madam Ngo”, vừa bị bắt giữ tại Bangkok, Thái Lan sau thời gian lẩn trốn vì liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và ngoại hối quy mô lớn.
Theo cảnh sát Thái Lan, vụ việc khiến hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.
“Madam Ngo” cùng đồng bọn dụ dỗ người dân đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận 20–30% mỗi tháng, thậm chí thuê người nổi tiếng tham gia quảng bá để tạo lòng tin.
Ban đầu, nạn nhân được rút lợi nhuận nhỏ, nhưng sau khi đầu tư thêm tiền lớn thì không thể liên lạc với nhóm này.
Mạng lưới đa cấp hoạt động khắp Việt Nam và vươn ra quốc tế
Cơ quan điều tra cho biết, mạng lưới do một người Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với 35 đồng phạm người Việt, hoạt động theo kiểu đa cấp trá hình, lôi kéo người mới bằng hoa hồng.
44 văn phòng lừa đảo đã được lập tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An… và mở rộng sang Campuchia, với hơn 1.000 nhân viên.
“Madam Ngo” là nhân vật cốt lõi, trực tiếp tổ chức các buổi hội thảo, đứng ra điều phối hoạt động và rửa tiền qua bất động sản tại Việt Nam.
Bị bắt tại Bangkok cùng hai vệ sĩ, chờ dẫn độ về Việt Nam
Sau khi bị Việt Nam phát lệnh truy nã và Interpol phát Thông báo đỏ, Ngo Thị Theu lẩn trốn sang Thái Lan.
Bà ta bị bắt ngày 23/5 tại một khách sạn ở Bangkok cùng hai vệ sĩ người Việt: Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi).
Cả ba đều quá hạn visa và đang bị tạm giữ tại sở cảnh sát Klong Tan.
Trong quá trình điều tra, Theu thừa nhận hành vi lừa đảo và chuyển tiền qua trung gian để rút tiền mặt tại Thái Lan, nhằm né tránh cơ quan chức năng.
Hiện cô đang chờ thủ tục dẫn độ về Việt Nam để xử lý theo pháp luật.
Thua lỗ vì tiền ảo, nam thanh niên bịa chuyện bị cướp để “gỡ vốn”!
