Đường dây tiền ảo đa cấp quy mô lớn bị triệt phá
Ngày 11/7, Công an Hà Nội đã khởi tố Thân Văn Thoại (40 tuổi), Phó Tổng Giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu, cùng 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định kinh doanh theo hình thức đa cấp.
Trước đó, hồi tháng 5, Thoại và Hồ Quốc Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty Internet BBI Việt Nam – cũng đã bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Chiêu trò lôi kéo nhà đầu tư
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài, sau đó tạo giao dịch ảo và quảng bá trên nhiều trang web quốc tế.
Hắn lập ứng dụng mua bán hàng hóa, trả thưởng bằng CBP, đồng thời thiết kế hệ thống đa cấp: người tham gia được hứa hẹn lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12-50% khi phát triển nhánh mới.
Các gói đầu tư trải dài từ 1.000 USD đến 100.000 USD, càng góp vốn cao càng nhận hoa hồng lớn. Cấu trúc mạng lưới lên tới 29 tầng, mỗi thành viên phải tự giới thiệu thêm người hoặc tạo tài khoản mới.
Hậu quả và cảnh báo từ cơ quan chức năng
Trong hơn 3 năm, nhóm Thoại đã xây dựng cộng đồng hàng trăm nghìn tài khoản, với giá trị đầu tư hiển thị trên hệ thống lên tới hàng chục tỷ USD.
Nhà chức trách khẳng định nhóm này đã thu lợi đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư.
Công an Hà Nội kêu gọi những ai từng tham gia vào các dự án như BBI Mall, CashBackPro, CBP Wallet, Future City, VNDO… liên hệ cơ quan điều tra để được giải quyết.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
