Tòa án Tối cao Ấn Độ đã so sánh giao dịch Bitcoin với một phiên bản hiện đại của chuyển tiền bất hợp pháp, như Hawala.
Những nhận xét này được đưa ra trong phiên điều trần tại ngoại cho Shailesh Babulal Bhatt, người bị buộc tội giao dịch Bitcoin bất hợp pháp. Các thẩm phán cũng chỉ trích chính phủ Ấn Độ vì chưa đặt ra các quy tắc rõ ràng hơn cho tiền điện tử.
“Giao dịch Bitcoin có vẻ là một hình thức Hawala tinh vi. Nếu không có quy định, nó sẽ gây ra những lo ngại nghiêm trọng”, tòa án nhận xét.
Trong một trường hợp tương tự cách đây hai năm, nhiều FIR đã được đệ trình chống lại một người bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận cao từ giao dịch Bitcoin. Tòa án đã yêu cầu chính phủ giải thích chính sách của mình về tiền điện tử. Tuy nhiên, không có bất kỳ cập nhật nào kể từ đó.
Luật sư cao cấp Mukul Rohatgi, người đại diện cho Bhatt, lập luận rằng giao dịch Bitcoin không phải là bất hợp pháp ở Ấn Độ vì Tòa án Tối cao đã bác bỏ thông tư của RBI hạn chế các ngân hàng giao dịch tiền điện tử.
Chính phủ kêu gọi các quy định rõ ràng hơn
Thẩm phán Surya Kant trả lời rằng mặc dù ông không hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của Bitcoin , tòa án vẫn yêu cầu chính phủ đưa ra các quy định rõ ràng để tránh nhầm lẫn.
Ông tin rằng trong khi một số Bitcoin là thật, thì một số khác là giả. Do đó, nếu không có các quy định phù hợp , giao dịch Bitcoin ở Ấn Độ giống như một phiên bản tinh vi của Hawala, ông nói. Tuy nhiên, Rohatgi lập luận rằng Bitcoin có giá trị thực, nói rằng bạn thậm chí có thể mua một chiếc ô tô bằng một BTC ở một số quốc gia, hiện có giá trị khoảng ₹82 lakh.
Chính quyền Gujarat và ED đã yêu cầu Tòa án Tối cao gia hạn thêm thời gian cho vụ án, nói rằng vụ án không chỉ giới hạn ở giao dịch Bitcoin và có 10 ngày để trả lời. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 19 tháng 5. Bhatt đã ngồi tù từ tháng 8 năm 2023, kháng cáo lệnh của Tòa án Tối cao Gujarat vào tháng 2 từ chối cho anh ta tại ngoại.
Cần có quy định toàn diện
Ấn Độ đã có một số bước tiến, như đánh thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và bao gồm các giao dịch tài sản ảo theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền vào tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, vẫn cần có một khuôn khổ quản lý rộng hơn.
