Hơn 42.000 người sập bẫy “tiền ảo” Xintel
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn mang tên Tập đoàn Xintel, khiến hơn 42.000 người trên toàn quốc trở thành nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu như Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng, cùng nhiều người liên quan.
Các đối tượng bị cáo buộc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, riêng tại Thanh Hóa đã có khoảng 40 nạn nhân bị lừa đảo thông qua các gói đầu tư tiền ảo và “máy đào” do hệ thống Xintel quảng bá.
Nạn nhân mất 7,3 tỷ đồng sau các buổi hội thảo
Trong số các nạn nhân, bà N.T.T. (SN 1974, trú phường Đông Quang, Thanh Hóa) là người bị thiệt hại lớn nhất với khoản tiền lên tới 7,3 tỷ đồng.
Theo lời kể, vào tháng 8/2024, các đối tượng đã tìm cách tiếp cận và thuyết phục bà tham gia đầu tư vào hệ sinh thái Xintel.
Ban đầu bà T. từ chối vì không hiểu biết về công nghệ và tiền ảo. Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự các hội thảo tổ chức tại những nhà hàng sang trọng, bà dần tin tưởng và quyết định đầu tư.
“Các đối tượng dẫn dụ tôi mua máy đào đồng Xin và nhiều gói đầu tư trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng.”
Hiện nay, toàn bộ số đồng Xin mà bà T. “khai thác” được vẫn nằm trong tài khoản và không thể đăng nhập để thanh khoản.
Mô hình đa cấp biến tướng và chiêu trò thao túng giá
Theo Công an Thanh Hóa, hệ sinh thái Xintel do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp điều hành, hoạt động thông qua các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution (địa chỉ tại đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM).
Dự án được giới thiệu dưới dạng mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với mục đích ban đầu là chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, sau đó hệ thống được biến tướng thành mô hình đầu tư tiền ảo đa cấp từ F0 đến F7.
Người tham gia phải nạp tiền USDT, mua các gói “máy đào ảo” Xnode hoặc X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để nhận lợi nhuận.
Các đối tượng còn tạo ra chiêu trò “đốt 8,2 tỷ token Xin” nhằm tạo cảm giác khan hiếm và kích thích nhà đầu tư tiếp tục nạp tiền.
Thực tế, mọi dữ liệu và giá trị trên hệ thống đều do nhóm này tự điều chỉnh thủ công, không dựa trên bất kỳ hoạt động khai thác hay giao dịch thật nào.
Với mạng lưới chân rết rộng khắp và các buổi hội thảo hoành tráng, đường dây này đã lan truyền thông tin sai lệch và giăng bẫy hàng chục nghìn nhà đầu tư trên cả nước.
