Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã có tác động đáng kể đến tội phạm tiền điện tử. Luật sư Hoa Kỳ Philip R. Seller gần đây đã tiết lộ việc tịch thu số tiền điện tử trị giá 54 triệu USD tiền điện tử.
54 triệu USD tiền điện tử là số tiền của thủ lĩnh một đường dây ma túy khét tiếng ở New Jersey, Christopher Castelluzzo.
Số tài sản kỹ thuật số trị giá 54 triệu USD đã được phát hiện trong các ví có liên kết với Castelluzzo, kẻ đã xây dựng một đường dây ma túy hoạt động từ năm 2010 đến năm 2015. Số tiền này được xác định là lợi nhuận thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của Castelluzzo.
Castelluzzo chủ yếu nắm giữ BTC, ETH, SOL và ADA.
Điều đặc biệt đáng ngạc nhiên là Castelluzzo và các cộng sự ban đầu chỉ đầu tư 9.000 USD vào Ethereum bằng cách sử dụng số tiền thu được từ hoạt động ma túy của họ. Theo thời gian, khoản đầu tư khiêm tốn này đã tăng theo cấp số nhân lên hơn 53 triệu USD, được bổ sung bằng nhiều loại token khác nhau. Tuy nhiên, do nguồn gốc bất hợp pháp của những tài sản tiền điện tử này nên chúng đã bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu.
Khi đang thụ án 20 năm tù, Castelluzzo đã thảo luận về kế hoạch thanh lý tài sản của mình. Điều này bao gồm ý định trốn thuế và thanh lý các tài sản của anh ta ở nước ngoài.
Trong các cuộc trò chuyện trong tù, anh ta và các cộng sự của mình đã cân nhắc về nhiều điểm đến nước ngoài khác nhau để lấy tài sản tiền điện tử của họ. Điều này ghi nhận kế hoạch phức tạp đằng sau các hoạt động tội phạm của họ.
