Thám tử tiền điện tử ZachXBT đã cảnh bảo người dùng về cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo trên nhiều giao thức khác nhau.
Một thám tử trong lĩnh vực tiền điện tử có biệt danh ZachXBT, đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về những hành động có liên quan đến một nhóm chuyên lừa đảo hàng loạt.
Trong một loạt bài đăng trên X, ZachXBT lưu ý rằng những kẻ lừa đảo này đã quay trở lại hệ sinh thái blockchain, nhằm lừa gạt người dùng trên nhiều giao thức khác nhau.
Update: Same group of scammers is also behind @Glori_Finance on Arbitrum which currently has $1.4M TVL
All three of the scam projects mentioned in this post are Compound V2 forks.
If you look at the top GLORI holders they added liquidity with funds from the Crolend/HashDAO/… pic.twitter.com/JT7UJo54Lx
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Trong bài viết, vị thám tử này đã cảnh báo rằng nhóm lừa đảo này đã từng lấy đi số tiền lớn trên các dự án Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, v.v..
Những kẻ này đã quay trở lại với một dự án mới trên Blast với tên gọi LeaperFinance. Theo ZachXBT, những kẻ lừa đảo đã tài trợ cho một địa chỉ trên Blast với khoảng 1 triệu USD và bắt đầu thêm thanh khoản để câu người dùng.
Hơn nữa, thám tử đã chia sẻ chi tiết về cách những kẻ lừa đảo chuyển tiền quan nhiều ví và block khác nhau. Ông lưu ý trước đây, nhóm này đã canh tổng giá trị bị khoá (TVL) tăng lên 7 con số trước khi đánh cắp toàn bộ số tiền của người dùng gửi vào giao thức và chúng đã làm giả tài liệu KYC bằng cách sử dụng các công ty kiểm toán ảo.
Đặc biệt, ZachXBT đã nhấn mạnh việc nhóm lừa đảo đứng sau ZebraLending trên Base. Ông lưu ý rằng sản phẩm này đang có tổng giá trị bị khoá 311.000 USD và cảnh báo người dùng cần phải rút bất kỳ khoản tiền nào họ đã gửi vào giao thức này.
Ngoài ra, vị thám tử tiền điện tử cũng cho rằng nhóm này đứng sau giao thức GloriFinance được triển khai trên mạng Arbitrum. Đáng chú ý, ông nhận thấy rằng giao thức đã tích lũy được tới 1,4 triệu USD TVL.
Cung cấp thêm bằng chứng, ZachXBT đã chia sẻ trong bài đăng mới nhất rằng:
Tất cả ba dự án lừa đảo được đề cập trong bài đăng này đều là các bản sao của Compound V2.
Nếu bạn nhìn vào những người nắm giữ hàng đầu của GLORI, họ đã thêm thanh khoản bằng các khoản tiền từ các dự án lừa đảo Crolend/HashDAO/HellHoundFi.
Ông còn cáo buộc thêm rằng những kẻ lừa đảo đã thực hiện các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.
Chủ tịch MicroStrategy cho rằng sự biến động là tốt cho Bitcoin
