Chính quyền Thái Lan và Trung Quốc đã đóng băng thành công 2,5 triệu đô la tài sản tiền điện tử có liên quan đến hai công dân Trung Quốc, Ye Wanyou (29) và Li Weijie (30), những người bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo.
Theo Khaosod English, Chiến dịch được tiến hành vào ngày 5 tháng 2, là nỗ lực chung giữa Đồn cảnh sát Huamark và Lực lượng đặc nhiệm mạng của cảnh sát (PCT). Hai nghi phạm đã bị bắt sau khi cố gắng chống lại việc bắt giữ và xóa dữ liệu khỏi điện thoại của họ. Ban đầu, họ bị bắt tại dinh thự sang trọng của họ, nơi chính quyền tịch thu 44.550 đô la tài sản.
Ví tiền điện tử ẩn được phát hiện
Thông qua sự hợp tác sâu hơn với cảnh sát Trung Quốc, các nhà điều tra đã phát hiện ra các ví tiền điện tử ẩn chứa khoảng 2,5 triệu USDT (Tether token), trị giá khoảng 84 triệu baht. Phát hiện này là một bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra lớn hơn về các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của những nghi phạm.
Tội danh gian lận và buôn người
Các nhà chức trách nghi ngờ bộ đôi này có liên quan đến hoạt động buôn người gần Mae Sot, một huyện dọc biên giới Thái Lan ở tỉnh Tak. Ngoài ra, bằng chứng cho thấy hoạt động bán sản phẩm gian lận đang được thực hiện trong phạm vi Thái Lan và các địa điểm văn phòng tiềm năng ở Phnom Penh, Campuchia đã được xác định.
Cuộc điều tra đã dẫn đến các cáo buộc gian lận công khai bổ sung đối với Ye và Li. Chính quyền Thái Lan cũng phản đối yêu cầu tại ngoại của họ, vì họ vẫn đang tiếp tục điều tra toàn bộ hoạt động này và những kẻ đồng phạm tiềm tàng.
Sự thành công của hoạt động này làm nổi bật những nỗ lực ngày càng tăng của cả các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan và quốc tế trong việc giải quyết các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cuộc điều tra đang được tiến hành và các quan chức sẽ khám phá thêm nhiều chi tiết về hoạt động của tổ chức này.
Xem thêm: Giá Bitcoin sẽ phản ứng thế nào trước thuế quan của Trump?
