Ví điện tử liên kết với đợt tăng giá mạnh của Monero đã bị Tether đóng băng, giữ lại khoảng 72 triệu USDT. Động thái này diễn ra sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT liên kết hơn 120 triệu USDT giao dịch với hoạt động giúp đẩy giá XMR tăng vọt 46% chỉ trong vài giờ.
Trong khi đó, điều này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thao túng đằng sau sự tăng vọt của giá XMR.
ZachXBT truy tìm ví điện tử khả nghi đứng sau sự tăng đột biến của XMR
Theo ZachXBT , hoạt động này bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 khi một địa chỉ Tron nhận được 120,2 triệu USDT. Thay vì giữ lại số tiền, ví này đã nhanh chóng chuyển vốn giữa nhiều nền tảng khác nhau.
Theo các nguồn tin, hơn 12 triệu đô la đã được chuyển đến các địa chỉ nạp tiền của KuCoin, trong khi 8 triệu đô la khác được chuyển qua các dịch vụ trao đổi tức thời.
Đồng thời, hơn 8 triệu đô la đã được chuyển từ mạng Tron sang mạng Bitcoin và Ethereum bằng cách sử dụng Near Intents.
Hơn nữa, ZachXBT lưu ý rằng thực thể này cũng đã đặt các lệnh mua lớn Monero (XMR), thúc đẩy đợt tăng giá mạnh. Những giao dịch mua này trùng khớp với đợt tăng giá mạnh của XMR từ khoảng 300 đô la lên 438 đô la trước khi giá sau đó giảm xuống khoảng 358 đô la.
Trong vòng một giờ, XMR đã tăng vọt gần 46%, nhảy từ khoảng 300 đô la lên mức đỉnh 438 đô la trước khi ổn định trở lại ở mức 366 đô la.
Tether can thiệp bằng cách đóng băng tài sản trị giá 72 triệu đô la
Vài giờ sau các giao dịch đáng ngờ, Tether đã nhanh chóng can thiệp và đưa ví Tron vào danh sách đen.
Theo ZachXBT, Tether đã đưa vào danh sách đen địa chỉ Tron TBzrPE….9Ak9W, địa chỉ này có liên kết trực tiếp với ví đang bị điều tra, và đóng băng khoảng 72 triệu USDT.
Cả Tether và các cơ quan thực thi pháp luật đều chưa công khai lý do đằng sau hành động này. Tuy nhiên, công ty thường xuyên đóng băng các ví điện tử có liên quan đến hoạt động đáng ngờ, các vụ tấn công mạng, vi phạm lệnh trừng phạt hoặc các cuộc điều tra đang diễn ra.
