Đường dây lừa đảo 263 triệu USD bị phanh phui
Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố việc Evan Tangeman, 22 tuổi, cư trú tại California, đã nhận tội rửa tiền 3,5 triệu USD trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 263 triệu USD tiền mã hóa. Tangeman là bị cáo thứ 9 thừa nhận tham gia vào vụ án theo đạo luật RICO.
Tại tòa án liên bang trước Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly, Tangeman khai đã hỗ trợ đường dây thông qua việc quy đổi tiền mã hóa bị đánh cắp sang tiền mặt để phục vụ thuê nhà và che giấu hoạt động phạm pháp.
Today, 22 Y.O. Californian Evan Tangeman pleaded guilty to laundering bitcoin for a $263 million social engineering scheme💰
The syndicate, which grew from a friend group on an online gaming platform, stole 4,100 BTC from Oct 2023 to May 2025 pic.twitter.com/JphlTQJ90q
— Danny Kunwoong Park (@ParkKunwoong) December 9, 2025
Cách thức hoạt động tinh vi của nhóm tin tặc
Theo hồ sơ, đường dây này hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025, xuất phát từ một nhóm bạn quen nhau qua các nền tảng game online, hoạt động tại nhiều bang của Mỹ và cả nước ngoài.
Tổng cộng, nhóm đã đánh cắp khoảng 4.100 BTC – trị giá 263 triệu USD khi gây án, và có giá trị gần 371 triệu USD hiện nay.
Bản cáo trạng mô tả chi tiết cơ chế tấn công:
“Những người thực hiện cuộc gọi có nhiệm vụ gọi điện cho nạn nhân, thuyết phục rằng tài khoản của họ đang bị tấn công mạng và họ đang cố gắng giúp bảo vệ tài khoản.”
Nhóm này sử dụng cơ sở dữ liệu bị đánh cắp để xác định các mục tiêu giá trị cao. Tin tặc xâm nhập máy chủ và website để lấy thông tin, trong khi nhóm đột nhập nhà riêng nhắm vào ví cứng lưu trữ tiền mã hóa.
Số crypto chiếm đoạt được đã bị sử dụng để chi trả cho dịch vụ hộp đêm, mua túi xách, đồng hồ, xe sang, nhà thuê, máy bay riêng và thậm chí đội vệ sĩ.
Tangeman đối mặt án phạt nặng, vụ án tiếp tục mở rộng
Tangeman hỗ trợ các thành viên bằng cách sử dụng một dịch vụ chuyển đổi tiền số số lượng lớn để biến crypto bị đánh cắp thành tiền mặt, sau đó dùng tên giả trên hợp đồng thuê nhà nhằm che giấu danh tính chủ sở hữu thật. Phiên tuyên án của Tangeman được ấn định vào ngày 24/4/2026.
Cùng với việc bị cáo nhận tội, tòa án đã công bố bản cáo trạng mở rộng, truy tố thêm 3 nghi phạm mới: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar – những người vừa bị bắt giữ.
Vụ việc tiếp tục được điều tra và dự kiến còn nhiều diễn biến mới.
