Hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hoá bị triệt phá tại Nga
Giới chức Nga vừa bắt giữ bốn cư dân thành phố Surgut vì cáo buộc rửa hàng trăm triệu ruble thông qua giao dịch tiền mã hoá và sử dụng thẻ ngân hàng mua lại để thực hiện các hành vi tài chính phi pháp.
Theo thông tin từ đại diện Bộ Nội vụ Irina Volk, nhóm này đã xử lý khoảng 100 triệu ruble bằng cách chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên những người được trả tiền để giao nộp thẻ – còn gọi là “droppers.” Ba nghi phạm đang bị tạm giam, trong khi người còn lại bị cấm rời khỏi nơi cư trú chờ điều tra.
“Tiền bất hợp pháp được chuyển vào các tài khoản này, sau đó bị rút ra, đổi sang tài sản số và chuyển cho những ‘người phụ trách’,” Volk cho biết.
Một sàn giao dịch tiền mã hoá chưa được nêu tên cũng báo cáo rằng doanh số giao dịch liên quan nhóm nghi phạm vượt 94 triệu ruble.
Russia just told illegal crypto miners: “plug in… go to jail.”
Only 1/3 of miners even bothered to register legally the rest are out there cooking GPUs and blacking out neighborhoods.
Meanwhile the Central Bank is tying every bank account to tax IDs just to hunt down people… pic.twitter.com/A233Lta87O
— Coin Medium (@Thecoinmedium) December 10, 2025
Nga cảnh báo làn sóng tấn công “lai” nhắm vào chủ sở hữu tiền mã hoá
Từ cuối năm 2025, các chuyên gia an ninh mạng Nga cảnh báo về sự gia tăng của các cuộc tấn công kết hợp giữa kỹ thuật số và đe doạ thể chất nhắm vào người sở hữu tài sản số. Alexander Gostev, chuyên gia công nghệ trưởng của Kaspersky Lab, cho biết:
“Tin tặc đã bắt đầu xây dựng hồ sơ chi tiết về người nắm giữ tài sản số, dựa trên dữ liệu rò rỉ từ nền tảng xác minh và mạng xã hội.”
Cùng thời điểm, tại Georgia, nhà chức trách cũng bắt giữ 5 công dân Nga điều hành dịch vụ tài sản số trái phép, với khối lượng giao dịch lên tới hàng trăm triệu lari (khoảng 37 triệu USD). Cảnh sát thu giữ 721.000 USD tiền mặt, thiết bị và hồ sơ liên quan.
Hai công dân Nga bị bắt tại Bangkok vì mạng lưới ma tuý dùng AI và crypto
Tại Thái Lan, cảnh sát Bangkok đã bắt giữ hai người Nga – Ivan Volnov (34 tuổi) và Mark Maolopuro (35 tuổi) – bị cáo buộc điều hành mạng lưới phân phối ma tuý “vô hình” sử dụng AI, mã QR và thanh toán crypto.
Cuộc bắt giữ diễn ra sau một tháng điều tra do Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee chỉ huy. Manh mối ban đầu xuất phát từ bài đăng trên trang Facebook Drama-addict vào ngày 13/11, trong đó xuất hiện mã QR in tiếng Nga quảng cáo ma tuý, dẫn thẳng đến một kênh Telegram mang tên “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.
