Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

SEC cho biết Binance và chi nhánh Hoa Kỳ đã chuyển hàng tỷ tài sản của khách hàng sang quỹ của Zhao

Brazil đặt Binance vào tầm ngắm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tuyên bố trong các tài liệu tòa án rằng Binance và Binance.US đã chuyển hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng sang các quỹ đầu tư do Changpeng ‘CZ’ Zhao kiểm soát.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã cáo buộc Binance và Binance.US chuyển hơn 12 tỷ đô la tài sản của khách hàng sang các thực thể do Changpeng ‘CZ’ Zhao kiểm soát trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021.

Các cáo buộc mới của SEC được đưa ra như một bằng chứng hỗ trợ cho yêu cầu tạm thời đóng băng tài sản, ngoài các giao dịch mua lại của khách hàng, tại Binance.US.

SEC cũng muốn thẩm phán đóng băng tài sản của Binance và Zhao nhưng mới chỉ đệ trình lệnh hạn chế tạm thời đối với tài sản của Binance.US.

Trong một tuyên bố dài để đáp lại hành động thực thi ban đầu của SEC, Binance cho biết, “Chúng tôi dự định sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ.”

Lời buộc tội của SEC xuất phát từ việc phân tích các tài liệu từ các tài khoản do Binance, Binance.US và Zhao nắm giữ tại Silvergate và Signature Banks.

Các luật sư của SEC cáo buộc rằng hầu hết tài sản đã được chuyển đến Merit Peak. Cơ quan trích dẫn một tuyên bố của Merit Peak tự mô tả mình là “một công ty thương mại độc quyền với sự giàu có tự tạo ra của [Zhao] từ việc kinh doanh tài sản kỹ thuật số.”

“Những khoản tiền đó bao gồm một phần đáng kể tài sản của khách hàng trên Nền tảng Binance, bao gồm cả tài sản của khách hàng trên Nền tảng Binance.US và các nguồn khác,” SEC cáo buộc. 

Tổng cộng, cơ quan tuyên bố hơn 12 tỷ đô la trong số 22 tỷ đô la Merit Peak nhận được từ năm 2019 đến 2021 đến từ tài sản của khách hàng Binance và Binance.US.

Theo tuyên bố, 11 tỷ đô la từ tài sản của khách hàng Binance đã được chuyển qua một thực thể khác có tên Key Vision Development Limited.

Sử dụng các tài liệu ngân hàng của Merit Peak, SEC cáo buộc rằng phần lớn số tiền của Merit Peak — 21,6 tỷ đô la trong số khoảng 22 tỷ đô la — đã được chuyển đến một chi nhánh nước ngoài của công ty Paxos, công ty ủy thác có trụ sở tại New York đã hợp tác với Binance trên stablecoin BUSD.

Theo SEC, Merit cũng được giao dịch trên Binance.US.

Chủ tịch SEC Gary Gensler từng đề nghị làm cố vấn cho Binance vào năm 2019

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Kucoin thông báo sẽ phân phối 10 triệu đô la airdrop cho người dùng

Giá tiền điện tử đã giảm đáng kể sau những cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin của Ủy ban...

Kucoin đảm bảo sự ổn định và an toàn sau khi nhận cáo buộc từ Hoa Kỳ

Bất chấp những vấn đề pháp lý, KuCoin đảm bảo với người dùng rằng tài sản của họ vẫn an toàn và sàn giao...

Coinbase chuyển số dư USDC của khách hàng và doanh nghiệp sang Base

Coinbase sẽ bắt đầu chuyển nhiều tài khoản stablecoin USD Coin (USDC) của khách hàng và công ty sang Base - blockchain Ethereum Layer-2 của nó...

Bài viết liên quan