Sàn JPX ảo và cú lừa hàng nghìn tỷ đồng
Không còn nhắm vào những người nhẹ dạ hay lao động phổ thông, đường dây lừa đảo sàn JPX ảo bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã cho thấy một thực tế đáng báo động: nhiều nạn nhân là người có tri thức, kinh nghiệm đầu tư tài chính, chứng khoán và tiền điện tử.
Có người công tác trong lĩnh vực tư pháp, có người là nhà đầu tư lâu năm nhưng vì tâm lý hám lợi, tất cả đều rơi vào bẫy tinh vi.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng; riêng từ 23/6 đến 18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng trung chuyển, để lại hậu quả nặng nề cho hàng nghìn gia đình.
Kịch bản “việc nhẹ lương cao” và ông trùm trẻ tuổi
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, sàn JPX hoạt động dưới hình thức đầu tư nhị phân, quảng bá đào coin, lợi nhuận cao và rút tiền linh hoạt.
“Qua nghiên cứu cơ chế hoạt động… các trinh sát có đủ cơ sở khẳng định đây là sàn hoạt động trái phép, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản”, Thượng tá Toán nhấn mạnh.
Đứng sau là Mai Văn Tới (sinh năm 2001), người từng sang Campuchia theo lời mời “việc nhẹ lương cao”, sau đó sao chép toàn bộ kịch bản lừa đảo để tự vận hành đường dây, thuê trọn tầng một tòa nhà gần cửa khẩu Mộc Bài làm “đại bản doanh”.
Quy trình lừa đảo khép kín và lời cảnh tỉnh đắt giá
Nhóm đối tượng xây dựng quy trình 4 bước: “bắt khách” – “nuôi khách” – “vào tiền” – và cuối cùng là “giết khách”.
Thiếu tá Hoàng Quý Bao khẳng định: “Toàn bộ giao dịch trên sàn JPX chỉ là hình ảnh ảo, không hề có đào coin hay đầu tư thực sự nào; kết quả thắng thua đã được lập trình sẵn”.
Vụ án cho thấy tội phạm công nghệ cao đang chuyển mục tiêu sang nhóm có điều kiện kinh tế và hiểu biết tài chính.
Khi đã sa bẫy, thiệt hại thường lên tới hàng tỷ đồng, trở thành lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng sự tỉnh táo của người dân chính là ‘lá chắn’ quan trọng nhất trước những cạm bẫy lợi nhuận trên không gian mạng.
