Pakistan triệt phá đường dây lừa đảo crypto trị giá 60 triệu USD
Giới chức Pakistan vừa bắt giữ 34 nghi phạm trong chiến dịch truy quét một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quốc tế trị giá gần 60 triệu USD.
Theo thông báo chính thức, các nạn nhân không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang đẩy nhanh lộ trình đưa crypto vào khuôn khổ quản lý chính thức, với sự tham gia của các tổ chức được cấp phép, nhằm làm sạch thị trường trước khi mở rộng.
Mô hình lừa đảo tinh vi, hoạt động xuyên biên giới
Chiến dịch do Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia (NCCIA) chủ trì, triển khai các cuộc đột kích tại DHA Phase 1 và Phase 6 (Karachi). Lực lượng chức năng đã bắt 15 người nước ngoài và 19 công dân Pakistan, bị cáo buộc vận hành các nền tảng đầu tư crypto và ngoại hối giả mạo dưới tên “International Fraud Group”.
BREAKING
17 Chinese fraudsters running business arrested from Karachi, Pakistan
This is how deeper than skies, higher than ocean fraandship works 🤣🤣pic.twitter.com/RMVPZY0rmZ
— Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) December 27, 2025
Theo điều tra, nạn nhân được yêu cầu tạo tài khoản trên website giả, nơi hiển thị lợi nhuận ảo nhằm tạo niềm tin và thúc đẩy nạp tiền nhiều lần.
Ban đầu, số tiền mời gọi đầu tư khoảng 5.000 USD, sau đó là các khoản “thuế” và “phí xử lý” giả.
Khi tiền được chuyển đi, liên lạc lập tức bị cắt đứt. Dòng tiền được chuyển ra nước ngoài, đổi sang crypto để né truy vết.
Cảnh báo nhà đầu tư và bước chuyển sang quản lý chính thức
Cơ quan chức năng đã thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại, hơn 10.000 SIM quốc tế và 6 thiết bị gateway trái phép phục vụ liên lạc xuyên biên giới.
Nhóm lừa đảo còn thao túng mạng xã hội, dựng tài khoản giả và các nhóm Telegram để tạo “cộng đồng nhà đầu tư” giả mạo.
🚨 بریکنگ:
او ایس یو نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (NCCIA) کے ساتھ مل کر کراچی میں غیر ملکی سرپرستی میں چلنے والے ایک بڑے سائبر فراڈ اور پونزی اسکیم نیٹ ورک کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔
یہ نیٹ ورک ڈی ایچ اے کراچی میں ایک ٹشو مارکیٹنگ کمپنی کی آڑ میں دو مقامات—اتحاد،… pic.twitter.com/AJDhnfaICk
— Eagle Eye (@zarrar_11PK) December 26, 2025
Hiện 22 nghi phạm đang bị tạm giam, và sẽ còn thêm các vụ bắt giữ khi dữ liệu số được phân tích; Pakistan cũng đã đề nghị hợp tác quốc tế để lần theo ví crypto.
Sau vụ việc, Ủy ban Chứng khoán Pakistan (SECP) khuyến cáo nhà đầu tư chỉ kiểm tra và giao dịch với nền tảng được đăng ký, cảnh báo các mô hình hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo.
Cuộc truy quét cho thấy năng lực điều tra đang được nâng cao, đồng thời phản ánh nỗ lực cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư khi Pakistan tiến tới quản lý crypto bài bản.
