Nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu OKX đã bị Ngân hàng Quốc gia Hà Lan (DNB) phạt 2,25 triệu euro (2,6 triệu USD) vì hoạt động tại Hà Lan mà không đăng ký bắt buộc.
Ngân hàng trung ương Hà Lan thông báo sẽ phạt OKX (trước đây là Aux Cayes Fintech Co.) vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan từ 7/2023 đến 8/2024 mà không đăng ký theo quy định AML.
Trước đó, các sàn như Crypto.com và Kraken cũng từng bị phạt hàng triệu euro vì vi phạm tương tự. OKX cho biết vấn đề đã được khắc phục và không ảnh hưởng đến khách hàng.
OKX nộp phạt vào năm 2025 vì vi phạm hoạt động
OKX cho biết mức phạt tại Hà Lan là thấp nhất từng áp dụng cho một sàn lớn và đã được giảm nhờ biện pháp khắc phục, trong đó có việc chuyển người dùng sang đơn vị được cấp phép theo MiCA.
Tuy nhiên, đây là lần thứ ba sàn bị phạt trong năm 2025, sau khoản phạt 504 triệu USD tại Mỹ vào tháng 2 do vi phạm quy định.
Tháng 1, OKX bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta phạt 304.000 euro vì vi phạm quy định và phải thuê đơn vị độc lập rà soát quản trị.
Đến tháng 4, SEC Thái Lan tiếp tục khiếu nại hình sự OKX và chín cá nhân, cáo buộc vận hành sàn giao dịch tài sản số trái phép theo luật 2018.
