Nữ hoàng tiền số” sa lưới: Cảnh sát Ấn Độ triệt phá đường dây tội phạm chấn động!

Lừa đảo việc làm online: Chiêu trò tinh vi, quy mô lớn

Dụ việc nhẹ lương cao, chiếm đoạt hơn 21.000 USD

Cảnh sát Ấn Độ vừa phá vỡ một đường dây lừa đảo tinh vi qua Telegram, bắt giữ 5 nghi phạm gồm Krish, Deepa, Gaurav, Manthan và Nidhi Agarwal.

Vụ việc bắt đầu khi một phụ nữ 29 tuổi ở Burari tố cáo bị lừa khi tìm việc làm online. Nhóm đối tượng dụ cô thực hiện các “nhiệm vụ trực tuyến” và chuyển tiền qua UPI với lời hứa được nhận hoa hồng, nhưng thực chất toàn bộ công việc chỉ là giả.

Không chỉ vậy, chúng còn sử dụng thông tin cá nhân của nạn nhân để vay tiêu dùng khoảng 11.000 USD.

https://t.co/iWez8Yzux1

Is the rise of crypto scams unstoppable?
– Rs 17.29L laundered via USDT by Delhi's ‘Crypto Queen’ Nidhi Agarwal
– Syndicate used WhatsApp, Telegram & mule accounts for laundering #Crypto
– 5 arrested, including key coordinators, ongoing probe…

— CuriousCats.ai | Tech, F1, Crypto, Football – more (@CuriousCatsAI) July 26, 2025

Tiền bị rửa sạch qua chuỗi tài khoản và chuyển thành USDT

Cảnh sát cho biết nhóm lừa đảo đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển thành USDT (một dạng tiền số ổn định) và bán trên các nhóm Telegram chuyên giao dịch crypto.

Krish giữ vai trò trung gian chính, thu thập thông tin tài khoản từ các cộng sự và gửi cho các đại lý tiền mã hóa.

Trong khi đó, Nidhi Agarwal – người được mệnh danh là “nữ hoàng Crypto” – chịu trách nhiệm mua USDT giá sỉ rồi bán lại kiếm lời, đồng thời điều hành các kênh liên lạc quốc tế để tránh bị phát hiện.

Lộ diện mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia

Cảnh sát tiết lộ thêm, Deepa phụ trách tìm người cho mượn tài khoản nhận tiền, còn Gaurav kết nối các đầu mối và lôi kéo sinh viên 19 tuổi Manthan tham gia nhận 50.000 INR (600 USD) để đổi lấy tiền mặt.

“Những tiết lộ này cho thấy một âm mưu rửa tiền quy mô lớn liên quan đến các đầu mối Telegram quốc tế, đại lý tiền số không giấy phép và mạng lưới chuyển tiền kỹ thuật số vượt biên giới,” ông Raja Banthia, Phó cảnh sát trưởng khu vực Bắc Delhi cho biết.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để truy tìm thêm nghi phạm và thu hồi số tiền đã bị lừa đảo.

Rắc rối về thuế tiền điện tử của Ấn Độ