Chính phủ Nigeria đang truy tìm Giám đốc điều hành của Binance, Nadeem Arjarwalla, đến Kenya sau khi anh ta trốn thoát khỏi nơi giam giữ.
Họ đang hợp tác với Interpol và cảnh sát Kenya để đưa Arjarwalla trở lại Nigeria để đối mặt với các cáo buộc thao túng đồng tiền pháp định của Nigeria. Anjarwalla và một giám đốc điều hành Binance khác đã bị giam giữ sau cuộc gặp với chính phủ Nigeria.
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của quận đã đứng đầu cuộc điều tra và chỉ trích sàn giao dịch này cũng như hai giám đốc điều hành của nó với 5 tội danh liên quan đến rửa tiền . Tuy nhiên, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3 và có thể lên chuyến bay rời khỏi thủ đô Abuja của Nigeria.
Anjarwalla được cho là đã bay khỏi Abuja trên một hãng hàng không Trung Đông. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào anh ta lên được chuyến bay quốc tế, vì hộ chiếu Vương quốc Anh mà anh ta mang theo để vào Nigeria vẫn đang bị chính quyền Nigeria giam giữ.
Giám đốc điều hành của Binance đã trốn khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya, khiến chính quyền phải điều tra làm thế nào Anjarwalla có được hộ chiếu này.
Trong khi đó, giám đốc điều hành Binance khác, Tigran Gambaryan, đã không nhận tội và vợ ông đã kêu gọi trả tự do cho ông. Binance thông báo ngừng các giao dịch naira vào tháng 3 và hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch naira vào cuối tháng 2.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria đã lập luận rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria có thể đã xử lý các giao dịch bất hợp pháp và chỉ ra “dòng tiền đáng ngờ” tại Binance.
Đọc thêm: Nhà giao dịch này vừa mất 1 triệu đô la chỉ sau một đêm trên Binance
