Vụ tham nhũng công nghệ cao: Biển thủ 140 triệu NDT và rửa tiền qua Bitcoin
Nội bộ thao túng chính sách, biển thủ hàng chục triệu đô
Một nhóm 8 người tại Bắc Kinh vừa bị tuyên án vì chiếm đoạt hơn 140 triệu nhân dân tệ (~20 triệu USD) từ một công ty nền tảng video ngắn.
Kẻ chủ mưu là Feng, nhân viên phụ trách việc xét duyệt đối tác và chính sách thưởng. Lợi dụng quyền lực, Feng âm thầm điều chỉnh điều khoản thưởng, rồi bắt tay với hai người bên ngoài là Tang và Yang tạo hồ sơ giả để rút tiền thưởng không hợp lệ.
Thủ đoạn này diễn ra âm thầm suốt một năm, trước khi bị phát hiện.
Dựng công ty “ma” để rửa tiền, che giấu dòng tiền
Sau khi tiền thưởng được chuyển bất hợp pháp ra khỏi hệ thống, Yang chỉ đạo lập nhiều công ty vỏ bọc không hoạt động thực tế để nhận tiền và chuyển tiếp qua nhiều tài khoản, khiến công ty không hề nghi ngờ.
Giai đoạn sau, nhóm này chuyển sang mua Bitcoin trên 8 sàn quốc tế, rồi dùng kỹ thuật “coin mixing” để xáo trộn giao dịch, xóa dấu vết gốc của dòng tiền.
Một phần tiền sau đó được rút lại về dưới danh nghĩa công ty, nhưng thực chất do nhóm Feng kiểm soát ngầm.
我去，我以为是笑话，结果人民日报报道了。。。
快手冯某私吞补贴给服务商的 1.4 亿奖金，利用八个交易所换成比特币等，混币后又换回人民币，最终被查出、交出剩余藏匿的 90 多个比特币，7 人被判 3 到 14 年有期徒刑
原文：https://t.co/PsZs3UeELW pic.twitter.com/XSLvb4xFlx
— Colin Wu (@WutalkWu) July 27, 2025
Lộ trình rửa tiền bị phanh phui, thủ lĩnh nhận án 14,5 năm tù
Theo công tố viên Lý Đào từ Viện Kiểm sát quận Hải Điến:
“Chúng tôi đã phục hồi được hơn 90 Bitcoin trong quá trình điều tra.”
Mặc dù chỉ thu hồi được một phần, nhưng quá trình này xác nhận toàn bộ chuỗi rửa tiền khép kín, dựa trên các chính sách giả, công ty giả và công nghệ cao để che đậy hành vi phạm tội.
Tòa án tuyên Feng án tù 14 năm 6 tháng, những người còn lại nhận từ 3 đến 14 năm tù giam, cùng mức phạt tài chính tương ứng. Tất cả đều bị kết tội tham ô trong công vụ.
Trung Quốc có phê duyệt Dự trữ quốc gia XRP trị giá 40 tỷ USD không?
