Đường dây rửa tiền từ tiền ảo bị phanh phui
Ngày 27/9, TAND Hà Nội đã xét xử 11 thanh niên tham gia mở tài khoản, mua bán tiền số và rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài.
Trong đó, 9 bị cáo bị tuyên tội “Rửa tiền” với mức án từ 5 đến 8 năm tù. Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, Hà Nội) – người cầm đầu – lĩnh án 7 năm 6 tháng tù, còn Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Đắk Lắk) nhận mức cao nhất 8 năm tù.
Hai bị cáo khác là Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang bị xử phạt cải tạo không giam giữ vì bán hơn 60 tài khoản ngân hàng cho đối tượng tên “Oliver” ở Campuchia, phục vụ các vụ lừa đảo chiếm đoạt 30,2 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi: từ chứng khoán giả đến USDT
Theo cáo trạng, các băng nhóm nước ngoài giả danh nhân viên sàn HOSE hay công ty chứng khoán MBS để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, sau đó cài ứng dụng độc hại nhằm chiếm đoạt tiền.
Số tiền chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản trước khi đến tay nhóm Nguyễn Viết Lãm.
Lãm cùng đồng phạm dùng tiền này mua USDT trên sàn giao dịch quốc tế và qua mạng xã hội, biến thành “tiền sạch” rồi trả lại cho các đối tượng lừa đảo.
Nhóm Lãm hoạt động từ năm 2019, ban đầu chỉ phục vụ khách lẻ, nhưng sau mở rộng thành “dịch vụ rửa tiền” có tổ chức, thuê nhân viên, lập văn phòng riêng.
Lợi nhuận khổng lồ và mức án nghiêm khắc
Đầu năm 2024, Lãm nhận đơn hàng từ Trần Thị Linh (32 tuổi, Hà Nội, hiện bỏ trốn) để rửa 7 tỷ đồng chỉ trong 10 ngày, hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng – tức gần 300 triệu đồng/ngày.
Các bị cáo khác cũng tham gia rửa hàng tỷ đồng nhưng thu lợi ít hơn. VKS khẳng định: “Các bị cáo biết rõ nguồn tiền phạm pháp nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận quá lớn”.
Hiện hồ sơ liên quan đến Linh và 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt 30,2 tỷ đồng tiếp tục được tách ra điều tra.
Bản án lần này được coi là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của các đường dây rửa tiền bằng tiền số đang ngày càng bùng phát.
