Nghi phạm đánh cắp hàng chục triệu USD crypto bị bắt
Federal Bureau of Investigation (FBI) vừa thông báo đã bắt giữ John Daghita, người bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh cắp hơn 46 triệu USD tài sản tiền điện tử từ United States Marshals Service (USMS).
Nghi phạm bị bắt giữ trên đảo Saint Martin trong một chiến dịch phối hợp quốc tế.
Theo thông tin ban đầu, Daghita được cho là con trai của CEO công ty CMDSS Dean Daghita, đồng thời từng làm nhà thầu cho chính phủ Mỹ.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết chiến dịch bắt giữ được thực hiện cùng lực lượng đặc nhiệm của French National Gendarmerie, bao gồm đơn vị tinh nhuệ GIGN tại Guadeloupe.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc 24/7 với các đối tác quốc tế để truy tìm và đưa ra công lý những kẻ cố gắng lừa đảo tiền thuế của người dân Mỹ, dù họ đang ẩn náu ở bất kỳ đâu.”
🚨Breaking: John Daghita, accused of stealing $46M+ in crypto from US Marshals, arrested last night in Saint Martin by French elite Gendarmerie + @FBI joint op. No hiding from justice! 🇺🇸💪 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PnIMCqxUvM
— Trump Girl (@TrumpGirlLove) March 6, 2026
Điều tra on-chain hé lộ dòng tiền đáng ngờ
Nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT cho biết việc bắt giữ Daghita bắt nguồn từ các nghiên cứu on-chain mà ông công bố vào cuối tháng 1/2026.
Theo ZachXBT, sau khi danh tính bị tiết lộ, Daghita thậm chí nhiều lần khiêu khích ông trên kênh Telegram cá nhân.
Trong quá trình tranh cãi trong một nhóm chat riêng, Daghita được cho là đã thể hiện khả năng chuyển hàng triệu USD gần như theo thời gian thực.
Phân tích blockchain sau đó cho thấy các ví sử dụng trong giao dịch có liên hệ với những địa chỉ từng nắm giữ tài sản bị chính phủ Mỹ tịch thu.
Dữ liệu do ZachXBT chia sẻ cho thấy một ví được cho là thuộc quyền kiểm soát của Daghita chứa khoảng 12.540 ETH, tương đương khoảng 36 triệu USD theo giá hiện tại.
Tổng giá trị tài sản bị nghi đánh cắp có thể vượt 90 triệu USD
Theo dữ liệu blockchain, khoảng 20 triệu USD đã bị rút khỏi các ví liên quan USMS vào tháng 10/2024.
Phần lớn số tiền này được hoàn trả trong vòng một ngày, tuy nhiên khoảng 700.000 USD đã được chuyển qua các nền tảng hoán đổi crypto tức thời và không thể thu hồi.
Các giao dịch được phát hiện trong quá trình điều tra cho thấy tổng số tiền bị nghi đánh cắp có thể đã vượt 90 triệu USD vào cuối năm 2025, bao gồm cả các dòng tiền được phát hiện sau đó.
Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng crypto khi nó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của phân tích blockchain trong việc truy vết các vụ tội phạm tài sản số.
