New Zealand mạnh tay siết quản lý tiền số để chống rửa tiền
Cấm hoàn toàn máy ATM tiền mã hóa và giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài
Chính phủ New Zealand vừa công bố loạt cải cách quyết liệt nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, trong đó bao gồm lệnh cấm toàn quốc đối với các máy ATM tiền mã hóa và giới hạn chuyển tiền mặt quốc tế ở mức 5.000 USD.
Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Nicole McKee nhấn mạnh:
“Chúng ta cần một hệ thống chống rửa tiền thông minh hơn, linh hoạt hơn – vừa ngăn tội phạm, vừa giúp doanh nghiệp trong nước hoạt động hiệu quả.”
Theo cảnh sát, các máy ATM tiền số đang bị lợi dụng để rửa tiền ma túy thông qua giao dịch không thể truy vết, với 157 máy đang hoạt động trên toàn quốc.
🇳🇿 New Zealand has banned crypto ATMs and imposed a $5,000 limit on cash transfers as part of new measures to combat money laundering. pic.twitter.com/yzd0VxMWN0
— Ajay Kashyap (@EverythingAjay) July 9, 2025
Tăng quyền cho cơ quan thực thi và hỗ trợ doanh nghiệp hợp pháp
Bên cạnh việc siết chặt giám sát, New Zealand cũng đề xuất nới lỏng quy định cho các tổ chức có rủi ro thấp và giảm thủ tục phức tạp cho người dùng phổ thông.
Một đạo luật đang được chuẩn bị sẽ mở rộng quyền thu thập dữ liệu cho Đơn vị Tình báo Tài chính, đồng thời thành lập cơ quan giám sát chuyên trách tài trợ khủng bố và tuân thủ AML (chống rửa tiền).
Chính phủ cam kết rằng những cải cách này không nhằm làm khó các doanh nghiệp chấp hành đúng quy định.
Xu hướng toàn cầu siết quản lý ATM tiền mã hóa
Không chỉ riêng New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã có động thái tương tự. Úc đã áp quy định giới hạn giao dịch và giám sát nghiêm hơn đối với ATM tiền mã hóa, trong khi thành phố Spokane (Mỹ) đã cấm hoàn toàn loại hình này.
Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Dick Durbin đang thúc đẩy Đạo luật Phòng chống Lừa đảo qua ATM tiền mã hóa, yêu cầu người dùng mới không được giao dịch quá 2.000 USD/ngày, và được hoàn tiền nếu báo cáo lừa đảo trong vòng 30 ngày.
Điều này cho thấy xu hướng toàn cầu đang dần siết chặt hoạt động tiền mã hóa để bảo vệ người dùng và hệ thống tài chính.
Chuỗi khách sạn Murano bất ngờ “lao vào” Bitcoin với 500 triệu USD
