Mỹ Trừng Phạt Ví Tron Liên Quan Đến Houthis: Hé Lộ Dòng Tiền Từ Tether?
Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa 8 địa chỉ ví Tron vào danh sách trừng phạt, cáo buộc chúng liên quan đến mạng lưới tài chính của phiến quân Houthis tại Yemen.
Những ví này chủ yếu giao dịch bằng Tether (USDT), có lúc lên tới 1 triệu USD mỗi lần, theo dữ liệu từ Tron block explorer TokenView.
Mạng lưới tài chính bí mật bị phanh phui
Theo Bộ Tài chính Mỹ, nhóm Houthis đã mua hàng chục triệu USD hàng hóa từ Nga, bao gồm vũ khí, thiết bị nhạy cảm và cả ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine, để chuyển đến các khu vực do Houthis kiểm soát ở Yemen.
US Treasury Sanctions Tron Wallets That Used Tether to Support Houthis
► https://t.co/l9sMUWyxxa https://t.co/l9sMUWyxxa— Decrypt (@DecryptMedia) April 2, 2025
Các ví này được kết nối với Sa’id al-Jamal, một quan chức tài chính cấp cao của Houthis có trụ sở tại Iran. Mỹ đã tuyên bố al-Jamal là “Kẻ khủng bố toàn cầu” từ năm 2021 và liên tục áp lệnh trừng phạt vào các năm 2023, 2024.
Tether có liên quan?
Tether có thể chặn các địa chỉ ví bị nghi ngờ, như họ từng làm với hơn 2.100 ví, giữ hơn 1,3 tỷ USDT. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Tether có được thông báo trước về lệnh trừng phạt lần này hay không.
Đây không phải lần đầu Mỹ trừng phạt các địa chỉ ví crypto liên quan đến tổ chức bị cáo buộc tài trợ khủng bố.
Trước đó, các ví liên quan đến tân phát xít Nga (2022) và nhóm Hamas (2023) cũng đã bị xử lý. Chỉ mới tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ cũng tịch thu hơn 200.000 USD được cho là dùng để tài trợ cho Hamas.
Tether thêm 8.888 Bitcoin trong quý 1 khi lượng nắm giữ vượt quá 8,4 tỷ USD
