Binance, Tether và WLFI nhận yêu cầu từ Thượng viện
Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal, người dự kiến lãnh đạo Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện Mỹ, đã gửi thư tới Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI) và Fight Fight Fight LLC, yêu cầu hợp tác với các cuộc điều tra đang diễn ra.
Các công ty được yêu cầu bắt đầu phản hồi hồ sơ từ cuối tháng 11 và hoàn tất việc tự nguyện cung cấp thông tin trước ngày 4/1/2027.
Blumenthal cảnh báo nếu các bên không hợp tác, tiểu ban có thể cân nhắc những biện pháp khác để thu thập tài liệu.
Binance và Tether bị soi kỹ về dòng tiền liên quan Iran
Cuộc điều tra Binance và Tether tập trung vào việc crypto bị sử dụng trong rửa tiền, né lệnh trừng phạt và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Trước đó, nhóm điều tra của tiểu ban đã phân tích 846 ví crypto có liên hệ với Iran hoặc các bên bị Mỹ trừng phạt/nhắm tới tịch thu.
Báo cáo của tiểu ban cho rằng USDT đóng vai trò đáng kể trong mạng lưới tài chính ngầm liên quan Iran, qua đó khiến Tether tiếp tục trở thành trọng tâm giám sát.
Binance cũng từng bị yêu cầu giải trình về các cáo buộc liên quan dòng tiền của các thực thể Iran và Nga.
Sen. Richard Blumenthal has given Binance, Tether, World Liberty Financial and Fight Fight Fight LLC until Jan. 4 to hand over records, a day after Democrats take control of Congress and he is expected to gain the power to compel documents
— Solid Intel 📡 (@solidintel_x) November 8, 2026
Các dự án crypto liên quan gia đình Trump cũng bị điều tra
World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC — công ty đứng sau memecoin TRUMP — nằm trong cuộc điều tra riêng về xung đột lợi ích, vốn nước ngoài và các vấn đề đạo đức liên quan hoạt động crypto của gia đình Trump.
Blumenthal đã mở cuộc điều tra sơ bộ từ tháng 5/2025 và hiện tiếp tục yêu cầu thêm hồ sơ.
Động thái này diễn ra sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, qua đó có thể tăng cường hoạt động giám sát đối với ngành crypto.
Tuy nhiên, việc nhận thư yêu cầu cung cấp tài liệu không đồng nghĩa Binance, Tether, WLFI hay Fight Fight Fight LLC đã bị xác định có hành vi phạm pháp. Các kết luận sẽ còn phụ thuộc vào hồ sơ được cung cấp và quá trình điều tra tiếp theo.
